证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2012－026

  上海爱建股份有限公司

  关于董事会、监事会换届工作的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司本次非公开发行中，本公司及上海工商界爱国建设特种基金会和上海国际集团有限公司针对完善公司法人治理结构所作出的承诺（详见公司于2011年11月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2011-036号公告），在本次非公开发行实施完毕后，公司即开始实施换届工作。目前，董事会、监事会换届方案正在拟定过程中。公司将尽快确定新一届董事候选人和监事候选人，及时组织召开股东大会，进行董事会、监事会换届选举。

  我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司

  2012年9月6日