股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-046

  博彦科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2012年9月5日下午15：30

  网络投票时间：2012年9月4日至2012年9月5日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年9月5日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月4日下午15：00至2012年9月5日下午15：00的任意时间。

  2、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路6号中国知识产权培训中心会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  4、会议召集人：博彦科技股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人：博彦科技股份有限公司董事长王斌先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有28名，代表股份65,006,567.00股，占公司有表决权股份总数的43.3377%%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表股份64,703,177.00股，占公司有表决权股份总数的43.1355%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有22名，代表股份303,390.00股，占公司有表决权股份总数的0.2023%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：

  1、会议审议并通过了《关于收购美国ACHIEVO CORPORATION旗下6家子公司股权的议案》

  表决情况为：同意64,992,317.00股，占参加会议有表决权股份数的99.9781%；反对14,250.00股，占出席会议有表决权股份数的0.0219%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

  《关于收购美国ACHIEVO CORPORATION旗下6家子公司股权的公告》详见2012年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议审议并通过了《关于对参股子公司银行授信提供担保的议案》

  表决情况为：同意64,990,317.00股，占出席会议有表决权股份数的99.9750%；反对1,150.00股，占出席会议有表决权股份数的0.0018%；弃权15,100.00股，占出席会议有表决权股份数的0.0232%。

  《关于对参股子公司银行授信提供担保的公告》详见2012年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、法律意见书的结论性意见

  北京国枫凯文律师事务所唐周俊律师、黄旭律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及博彦科技章程的规定；本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及博彦科技章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、博彦科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于博彦科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2012年9月5日