证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2012-016

  江西洪都航空工业股份有限公司

  关于增加2012年第一次临时股东大会临时提案

  及召开股东大会的补充通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、临时提案

  2012年8月29日，江西洪都航空工业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）董事会发布了《江西洪都航空工业股

  份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》），定于2012年9月17日以现场会议方式召开公司2012年第一次临时股东大会。2012年9月4日，公司董事会收到公司股东江西洪都工业集团有限公司（以下称“洪都公司”）《关于提请增加洪都航空2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出将“关于修改《公司章程》的议案”作为新增的临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。截至本公告发布日，洪都公司直接持有本公司31,428,926股，占公司股本总数4.38%。洪都公司提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会”，因此，公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交2012年第一次临时股东大会审议。

  “关于修改《公司章程》的议案”具体内容请详见同日上海证券交易所网站。

  二、现将召开公司2012年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年9月17日（星期一）上午10:30

  3、会议地点：南昌市富豪酒店

  4、会议议程：

  （1）公司关于变更部分募集资金用途的议案；

  （2）公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨确定公司在中航财司存贷款额度的关联交易议案；

  （3）关于修改《公司章程》的议案。

  5、出席会议对象

  （1）公司董事、监事和高级管理人员;

  （2）截止2012年9月10日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

  （3）具有上述资格的股东授权代理人;

  （4）本公司聘请的律师。

  6、参加会议登记办法

  出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人

  需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。

  出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

  以上人员请于2012年9月16日上午9：00--下午16：00到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以2012年9月17日前公司收到时为准。

  7、其它事项：

  （1）本次会议会期预计半天；

  （2）出席会议人员交通费及食宿费自理；

  （3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部；

  邮 编：330024

  联系电话：（0791）87669749

  传 真：（0791）87667843

  联 系 人：刘娜、严迅武

  （4）授权委托书见附件

  特此公告。

  江西洪都航空工业股份有限公司

  董事会

  二○一二年九月五日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委 托人（ 签名）： 委托人身份证号：

  委托人股东帐号： 委托人持 股 数：

  受 托人（ 签名）： 受托人身份证号：

  委托日期：二○一二年 月 日

  注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

  2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。