证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2012-023

  郑州三全食品股份有限公司

  非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为14,054,383股，占公司总股本6.99%。

2、上市流通日为2012年9月10日。

一、公司非公开发行股票和股本变动情况

2011年7月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1154号文批准，郑州三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）向上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳金创资产管理中心（有限合伙）、天津远策恒昌股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广发证券股份有限公司、上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、大成基金管理有限公司7家特定投资者发行了人民币普通股14,054,383股。上述股份已于2011年9月9日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本由187,000,000股增至201,054,383股。

根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，限售期满上市流通日为2012年9月10日，锁定期为12个月。

二、本次非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次非公开发行股份认购的特定投资者承诺：自本次非公开发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内不转让或者委托他人管理本公司本次认购的三全食品股票，也不由三全食品回购该部分股份。上述承诺均已严格履行。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2012年9月10日。

2、本次解除限售股份数量为14,054,383股，占公司总股本的6.99%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名。

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况

单位：股

序号	限售股东名称	持有限售 股份数	本次解除限售股份数
1	上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）	3,300,000	3,300,000
2	深圳金创资产管理中心（有限合伙）	2,800,000	2,800,000
3	天津远策恒昌股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,200,000	2,200,000
4	广发证券－交行－广发集合资产管理计划（3号）	2,000,000	2,000,000
5	上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1,500,000
6	全国社保基金五零二组合	1,300,000	1,300,000
7	易方达基金公司－浦发－易方达－浦发增发添利1号资产管理计划	100,000	100,000
8	中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	854,383	854,383
合 计		14,054,383	14,054,383

注：易方达基金管理有限公司有两个账户认购，分别为：全国社保基金五零二组合、易方达基金公司－浦发－易方达－浦发增发添利1号资产管理计划。

四、保荐机构的核查意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：三全食品限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。 三全食品本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；相关信息披露真实、准确、完整；保荐机构对三全食品本次限售股份上市流通安排无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

郑州三全食品股份有限公司董事会

2012年9月6日