股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2012-058

  东北证券股份有限公司

  第七届董事会2012年第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.公司于2012年9月3日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会2012年第八次临时会议的通知》。

  2.东北证券股份有限公司第七届董事会2012年第八次临时会议于2012年9月5日以通讯表决的方式召开。

  3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。

  4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

  1.《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》，

  经中国证券监督管理委员会《关于核准东北证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1016号）核准，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股（A股），本次发行募集资金总额为3,999,999,996.72元，扣除各项发行费用44,359,270.57元，实际募集资金净额3,955,640,726.15元，其中新增注册资本人民币339,270,568元。2012年8月27日，公司完成本次非公开发行新增股份登记托管工作；2012年9月3日，本次新增股份在深圳证券交易所上市。

  本次非公开发行股票使公司注册资本及股份总数发生变化，公司根据本次发行结果，对公司章程相关条款修订如下：

  （1）修改公司《章程》第六条

  原文：

  第六条 公司注册资本为人民币639,312,448元。

  修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币978,583,016元。

  （2）修改公司《章程》第二十条

  原文：

  第二十条 公司股份总数为639,312,448股，全部为普通股。

  修改为：

  第二十条 公司股份总数为978,583,016股，全部为普通股。

  公司2012年第二次临时股东大会已授权董事会在本次非公开发行股份结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改公司《章程》的相关条款，并办理相关工商变更登记，因此本次公司《章程》条款的修改无需提交公司股东大会审议。根据中国证监会《关于东北证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》（机构部部函[2012]161号），中国证监会已同意公司本次非公开发行涉及的变更注册资本事项，本次变更《章程》中注册资本和股份总数无需中国证监会审核。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  2.《关于在吉林省和龙市及通化县分别新设一家证券营业部的议案》，

  董事会同意公司在吉林省和龙市及通化县分别新设一家证券营业部，并授权公司经营层办理新设证券营业部的相关事宜。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一二年九月六日