证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-029

湖北凯乐科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2012年9月4日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于9月1日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以同意12票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于参股广东泰合保险销售有限公司的议案》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一二年九月六日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2012-030

湖北凯乐科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：广东泰合保险销售有限公司（以下简称“广东泰合”）

●投资金额和比例：湖北凯乐科技股份有限公司（凯乐科技）拟出资货币资金人民币叁仟万元（3000万元），以3元/股价格认购广东泰合股份，占广东泰合本次扩股后其总股本的13.47%

●投资期限：未定

一、对外投资概述

1、凯乐科技于2012年9月4日与广东泰合签署《增资扩股股东协议》，凯乐科技拟于现金出资3000万元，参股广东泰合。

2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资金额为3,000万元，不满公司最近一期经审计净资产的20%，无需提交股东大会审议。本次对外投资已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

1、名称：湖北凯乐科技股份有限公司

注册地：公安县斗湖堤镇城关

法定代表人：朱弟雄

注册资本：伍亿贰仟柒佰陆拾肆万元人民币

经营范围：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资；散装食品、预包装食品批发兼零售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。

2、名称：广东泰合保险销售有限公司

注册地：广州市天河区天河路101号兴业银行大厦8楼801房03、04单元

法定代表人：彭祖胜

注册资本：贰仟万元人民币

经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务（经营保险代理业务许可证有效期至2015年01月30日止）。

三、投资标的的基本情况

1、投资标的基本情况：

广东泰合系经中国保监会保监中介（2012）83号文批准设立的全国性专业保险中介公司，成立于2011年6月（区域性代理公司），2012年1月获得全国性牌照（总部设在广州）。目前已在广东省内8个地市开展业务，还有4个地市公司正在筹备，现已获得批准的省公司有湖北、云南、浙江和江苏4省。

本次增资扩股后注册资本为7426万元。

2、投资标的财务数据：单位：元

财务指标	2012年7月31日
资产总额	49,202,644
净资产	46,158,577
财务指标	2012年1-6月
营业收入	14,273,700
净利润	-8,213,342

四、对外投资协议的主要内容

1、公司以现金出资3000万元，以3元/股的价格认购广东泰合1000万股，占广东泰合本次增资后总股本的13.47%。

2、凯乐科技在2012年9月30日前出资额不低于人民币伍佰万元；剩余人民币贰仟伍佰万元不迟于2012年12月25日前出资到位。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

2、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。

六、对外投资的风险分析

由于广东泰合为新成立不久的全国性专业保险中介公司，在发展过程中存着专业人才招聘、培训风险、经营策略风险，及各省市分公司设立过程中，资金存在着压力风险。

七、备查文件目录

1、《增资扩股股东协议书》；

2、公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一二年九月六日