证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2012-022
深圳燃气2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1.本次会议无否决或修改提案情况。
2.本次会议无补充提案情况。
二、会议召开情况
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年9月5日以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年9月5日下午2:00在深圳市深南大道6021号喜年中心B座公司11楼会议室召开。网络投票时间为2012年9月5日上午9:30至11:30、下午1:00 至3:00。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长包德元先生主持。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表共16人，代表股份1,712,601,689股，占公司有表决权股份总数为86.48%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份1,708,370,659股，占公司有表决权股份总数的比例为86.27%。参加网络投票的股东12人，代表股份4,231,030股，占公司有表决权股份总数的0.21%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及国信证券股份有限公司保荐代表人列席了会议。北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议逐项审议通过了以下议案：
1.审议《修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过。
2.审议《修订<公司章程>的议案》
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
3.逐项审议《关于<公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》
（1）激励对象的确定依据和范围
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
（2）股票期权激励计划标的股票来源、数量和授予分配情况
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
（3）股票期权激励计划的有效期、授予日、可行权日和禁售期
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
（4）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
（5）股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
（6）股票期权激励计划的调整方法和程序
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
（7）授予股票期权及激励对象行权的程序
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
（8）公司与激励对象的权利义务
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
（9）特殊情况下的处理
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
（10）实施股票期权激励计划的会计处理和对公司业绩的影响
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
（11）股票期权激励计划的修改和终止
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
4.审议《关于<公司股票期权激励计划管理办法>（修订稿）的议案》
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
5. 审议《关于<公司股票期权激励计划实施考核办法>（修订稿）的议案》
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
6. 审议《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决情况：参加表决的股份数1,712,601,689股，其中同意1,712,518,032股，反对83,657股，弃权0股。同意的股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。
五、备查文件
1．公司2012年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
二○一二年九月五日