A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2012—22

  H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238

  广州汽车集团股份有限公司

  首次公开发行A股股票吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司实施进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司于2012年3月29日以首次公开发行A股股票吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“广汽长丰”）实现A股上市（以下简称“本次换股吸收合并”）。根据相关法律法规及规范性文件的规定，现将本公司本次换股吸收合并实施进展情况报告如下：

  一、关于广汽长丰注销

  广汽长丰已于2012年3月20日起终止上市。目前公司注销的相关手续正在办理中。

  二、关于合资公司设立

  根据本公司临2012-18号公告（2012年8月1日公告），本公司拟通过公开挂牌转让方式以底价13.92亿元出让本公司持有的广汽三菱汽车有限公司（下称“广汽三菱”）50%股权，以实现合资公司的设立。

  2012年8月6日至9月3日，广汽三菱50%股权于广州产权交易所（下称“广州产交所”）公开挂牌转让，在该挂牌转让的公告期内，仅有三菱自动车工业株式会社和三菱商事株式会社（以下合称“三菱方”）联合向广州产交所递交了意向受让材料，并办理了受让意向登记手续。

  9月4日经广州产交所对三菱方进行资格核实及确认，广州产交所认定三菱自动车工业株式会社和三菱商事株式会社为符合资格的意向受让方。

  9月5日，本公司与三菱自动车工业株式会社和三菱商事株式会社正式签署股权转让协议，三菱自动车工业株式会社和三菱商事株式会社共同持受让广汽三菱50%股权。

  目前该股权转让的相关变更手续正在办理之中。在上述股权转让完成后广汽三菱的股权架构将为：本公司持有广汽三菱50%股权，三菱自动车工业株式会社持有广汽三菱33%股权，三菱商事株式会社持有广汽三菱17%股权。

  本公司将加紧实施本次换股吸收合并方案，按照相关规定以及中国证监会的批复履行相关程序并及时公告实施进展情况。

  本公司指定的境内信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2012年9月5日