证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2012-037

浙江双环传动机械股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场会议方式召开；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年9月6日（星期四）上午9：00

3、股权登记日：2012年8月31日

4、会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

5、会议召开方式：现场投票表决

6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表股份183,378,482股，占公司总股份数的65.96%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议并以现场记名投票方式表决，本次股东大会作出如下决议：

1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举董事候选人吴长鸿先生为第三届董事会董事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.2 选举董事候选人叶善群先生为第三届董事会董事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.3 选举董事候选人蒋亦卿先生为第三届董事会董事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.4 选举董事候选人李水土先生为第三届董事会董事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.5 选举董事候选人黄良彬先生为第三届董事会董事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.6 选举董事候选人敬代云先生为第三届董事会董事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.7 选举独立董事候选人柯涛先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.8 选举独立董事候选人章良忠先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

1.9 选举独立董事候选人杜群阳先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述9名董事（含独立董事）组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2、以累积投票方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举股东代表监事候选人李绍光先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

2.2 选举股东代表监事候选人叶继明先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

2.3 选举股东代表监事候选人陈剑峰先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述3名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事董美珠、陈绍速组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

表决结果：同意183,378,482股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

三、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江双环传动机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2012年9月6日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2012-038

浙江双环传动机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2012年09月06日在浙江省玉环县机电园区公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事吴长鸿先生主持，以现场和通讯表决的方式召开，公司部分监事、拟任高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举董事吴长鸿先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

2、审议《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举吴长鸿先生、叶善群先生和柯涛先生组成公司第三届董事会战略与投资委员会，并由吴长鸿先生担任主任委员；选举柯涛先生、章良忠先生和黄良彬先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，并由柯涛先生担任主任委员；选举章良忠先生、敬代云先生和杜群阳先生组成公司第三届董事会审计委员会，并由章良忠先生担任主任委员；选举杜群阳先生、吴长鸿先生和柯涛先生组成公司第三届董事会提名委员会，并由杜群阳先生担任主任委员。

3、审议《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任吴长鸿先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

4、审议《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

4.1、以同意9票、反对0票、弃权0票，同意聘任叶松先生为公司董事会秘书；

4.2、以同意9票、反对0票、弃权0票，同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表。

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致，相关简历详见附件。

5、审议《关于聘任内审负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任周学先生为公司内审负责人，任期与第三届董事会任期一致。

周学先生简历详见附件。

6、审议《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司为持续、健康、快速发展，实现做大做强的发展目标，结合公司发展实际和外部竞争环境，对现有组织架构进行调整。在杭州设立管理总部，总经理下设研发部、浙江事业部、江苏子公司、综合管理部、财务部，由杭州管理总部负责子公司和事业部的运营监管、并购投资等事宜。

7、审议《关于制订<资金集中管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司为加强财务管理，保证资金高效运作，防范公司财务风险，提升公司整体效益，根据相关法规和公司有关制度文件的规定，结合实际情况，制订《资金集中管理办法》。本制度主要就银行账户、资金收支和调配、网上银行、会计核算等事项的操作、审批程序等内容作出明确规定。

8、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

8.1、以同意9票、反对0票、弃权0票，聘任李水土先生为公司常务副总经理；

8.2、以同意9票、反对0票、弃权0票，聘任蒋亦卿先生为公司副总经理；

8.3、以同意9票、反对0票、弃权0票，聘任黄良彬先生为公司副总经理兼财务总监；

8.4、以同意9票、反对0票、弃权0票，聘任叶松先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致，相关简历详见附件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2012年09月06日

附件：

高级管理人员简历

吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工商管理硕士，资深工程师。历任玉环县振华齿轮厂及台州齿轮厂生产主管、销售主管，台州齿轮厂销售副总经理，浙江双环齿轮股份有限公司（后更名为浙江双环齿轮集团股份有限公司、浙江双环控股集团股份有限公司）总经理。2002年12月至今担任中国齿轮专业协会常务理事，2003年12月被评为中国齿轮行业优秀企业家。现任浙江双环控股集团股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事，2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至今担任本公司董事长、总经理。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家，2011年当选台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委。

截止2012年9月6日，吴长鸿先生持有本公司股份28,884,697股，占公司总股份的10.39%，是公司控股股东、实际控制人叶善群家族成员之一（叶善群家族成员包括叶善群、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿，成员之间为一致行动关系，共同直接和间接控制本公司45.88%的股权）。除此之外，吴长鸿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴长鸿先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李水土先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。曾先后在浙江温州人本集团股份有限公司、张家港庆洲机械工业有限公司担任生产技术科科员、生产技术科副科长、开发部开发科科长、开发部副部长。历任浙江双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、副总经理。现任江苏双环齿轮有限公司执行董事，2006年6月至2007年11月担任本公司监事，2007年11月至2009年6月20日，担任本公司董事、副总经理。2009年6月20日至今，担任本公司董事、常务副总经理。

李水土先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾先后任职于北京万象迪哲网络工程技术有限公司、北京国安创想通信技术有限公司。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，2011年2月任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。

截止2012年9月6日，蒋亦卿先生持有本公司股份14,292,720股，占公司总股份的5.14%，是公司控股股东、实际控制人叶善群家族成员之一（叶善群家族成员包括叶善群、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿，成员之间为一致行动关系，共同直接和间接控制本公司45.88%的股权）。除此之外，蒋亦卿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄良彬先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，会计师职称。曾先后于漩门工程指挥部、漩门化纤纺织厂、苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂从事会计、财务工作。历任玉环县城关企业会计服务站负责人、浙江双环齿轮股份有限公司财务主管、财务部经理、浙江双环控股集团股份有限公司财务副总经理、财务总监。现任玉环县亚兴投资有限公司董事、江苏双环齿轮有限公司财务负责人。2006年6月至今担任本公司财务总监，2007年11月至今担任本公司董事、副总经理。

黄良彬先生未直接持有本公司股份，是持有本公司股份5%以上的法人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东、董事，持有其5.17%的股份。除此之外，黄良彬先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶松先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任中国银行玉环支行信用卡部、公司业务、风险和资产保全部，上海杉德银卡通信息服务有限公司风险管理部，浙江西子律师事务所。2010年8月至2011年1月担任本公司证券事务代表。2011年1月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

叶松先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶松先生联系方式：

联系电话	传真	电子邮箱	办公地址
0576-87237669	0576-87239865	ys@gearsnet.com	浙江省玉环县机电工业园区1-14号

内审负责人、证券事务代表简历

周学先生，男，出生于1980年1月4日，本科学历，中国注册会计师、会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、司法鉴定人。1998年10月至2011年7月，曾先后任职于芙蓉路建材开发有限责任公司会计、湖南万昌交通实业有限公司主管会计、湖南德源联合会计师事务所项目经理、湖南华南光电科技股份有限公司财务主管、副经理。2011年8月加入浙江双环传动机械股份有限公司，全面负责公司内审工作。

冉冲女士，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2009年毕业于西安理工大学机械设计制造及其自动化系，获得工学学士学位。2009年7月至2010年12月，任公司六分厂项目工程师助理；2011年1月至今任职于公司董事会办公室。

冉冲女士于2011年7月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

冉冲女士联系方式：

联系电话	传真	电子邮箱	办公地址
0576-87237669	0576-87239865	ys@gearsnet.com	浙江省玉环县机电工业园区1-14号

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2012-039

浙江双环传动机械股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年9月5日收到敬代云先生提交的书面辞职报告，其因工作原因辞去公司副总经理职务，该报告自送达董事会之日起生效。敬代云先生辞职后将在公司继续担任技术总工、董事职务，为公司的发展继续做出的贡献。

公司董事会对敬代云先生在担任副总经理职务期间的工作表示感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2012年09月06日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2012－040

浙江双环传动机械股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2012年9月5日在浙江省玉环县机电工业园区公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举董美珠女士、陈绍速先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

董美珠女士和陈绍速先生将与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

公司第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2012年09月05日

附件：

职工代表监事简历

董美珠女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理，2005年11月当选为玉环县珠港镇第三届人大代表，2007年6月至2011年3月担任本公司总经办主任，2011年3月至今担任本公司行政管理中心办公室主任（2009年5月当选为本公司第一届工会主席），2007年至今担任本公司监事会主席。

董美珠女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈绍速先生，1958年8月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工程师。历任青马小普竹农机厂技术员、玉环县五四机械厂技术员、浙江双环控股集团股份有限公司工装设备部副总经理职务、本公司设备部副总经理，2007年6月至2011年3月任职于本公司总经办，2011年3月至今任职于本公司行政管理部，2007年11月至今担任本公司监事。

陈绍速先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2012-041

浙江双环传动机械股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2012年09月06日在浙江省玉环县机电园区公司会议室召开，会议通知已于2012年8月27日以电话、邮件等形式发给各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事董美珠女士主持，以现场表决的方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

审议《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意选举监事董美珠女士为公司第三届监事会监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

董美珠女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理，2005年11月当选为玉环县珠港镇第三届人大代表，2007年6月至2011年3月担任本公司总经办主任，2011年3月至今担任本公司行政管理中心办公室主任（2009年5月当选为本公司第一届工会主席），2007年至今担任本公司监事会主席。

董美珠女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2012年09月06日