证券简称: 江苏吴中 证券代码: 600200 编号：临2012-012

  江苏吴中实业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开时间和地点

1、召开时间：2012年9月7日上午9：00

2、召开地点：苏州市吴中区宝带东路388号公司六楼会议室

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	123,160,212
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.75%

（三） 本次股东大会由公司董事长赵唯一先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席会议董事8人（其中含委托2人，独立董事王波先生由于工作原因，未能亲自出席本次会议，已委托独立董事王志雄先生代为出席会议；董事阎政先生由于工作原因，未能亲自出席本次会议，已委托董事姚建林先生代为出席会议）；公司在任监事5人，出席会议监事5人，公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余2名高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

经到会股东认真审议，以记名投票方式对以下议案进行逐项表决，具体情况如下：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修订《江苏吴中实业股份有限公司章程》部分条款的议案	123,160,212	100%	0	0	0	0	是
2	关于制定《江苏吴中实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案	123,160,212	100%	0	0	0	0	是
3	关于修订《江苏吴中实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	123,160,212	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2、律师姓名：张圣怀，朴杨

3、结论性意见：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏吴中实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、江苏吴中实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

2012年9月7日