证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2012--37

  大唐国际发电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第七届二十八次董事会会议决议，决定采取现场会议的形式召开2012年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2012年10月25日上午9时

3、会议地点：北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

（一）普通决议案

1、审议并批准《关于为连城发电公司、大连风电公司融资提供担保的议案》

为保证下述各相关子公司项目建设及生产运营正常进行，公司拟为下述子公司提供担保：

（1）为本公司持有55%股权的甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）融资提供全额担保，担保金额不超过4.5亿元（“人民币”，下同）；本公司首期拟就连城发电公司拟与商业银行的《短期借款合同》项下借款2亿元向商业银行提供不超过2亿元的连带责任保证。连城发电公司后续融资担保事项，公司将根据其后续实际融资情况，在融资担保总额控制范围内据实办理。

（2）为本公司全资子辽宁大唐国际大连风电有限责任公司（“大连风电公司”）融资提供全额担保，担保金额不超过3亿元；本公司首期拟就大连风电公司拟与商业银行的《固定资产借款合同》项下借款1亿元向商业银行提供不超过1亿元的连带责任保证。大连风电公司后续融资担保事项，公司将根据其后续实际融资情况，在融资担保总额控制范围内据实办理。

因上述子公司资产负债率均分别超过70%，根据上海证券交易所上市规则的相关规定和《大唐国际发电股份有限公司章程》，上述提供担保事项需提交股东大会审议批准。

有关上述担保详情，请参阅本公司2012年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报的相关公告。

三、会议出席人员

1、截至2012年9月25日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件2。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2012年10月18日（星期四，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008672

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2012年10月4日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、本次临时股东大会预期一小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2012年第二次临时股东大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2012年9月7日

附件1：

大唐国际发电股份有限公司

2012年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2012年10月25日召开的大唐国际发电股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准《关于为连城发电公司、大连风电公司融资提供担保的议案》	——	——	——
（1）为连城发电公司融资提供担保
（2）为大连风电公司融资提供担保

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2012年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

附件2：

大唐国际发电股份有限公司

2012年第二次临时股东大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2012年10月25日（星期四）上午9时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2012年第二次临时股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2012年10月4日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672

股东签名：

2012年 月 日