证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2012-016

  四川沱牌舍得酒业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前没有补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2012年9月7日上午9：30

2、会议地点：公司总部办公楼三楼会议室

3、会议方式：现场投票表决

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	123,334,847
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.57

（三）大会由公司董事长李家顺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书马力军出席本次临时股东大会；

4、公司其他高级管理人员列席本次临时股东大会。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于修订<公司章程>的议案》	123,334,847	100	0	0	0	0	是

（二）会议审议通过了《公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
2	《公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案	123,334,847	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

四川英捷律师事务所杨波、印娟律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、四川沱牌舍得酒业股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会决议；

2. 四川英捷律师事务所律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二〇一二年九月七日