股份有限公司
四届二十七次董事会决议公告
证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2012-045号
新疆塔里木农业综合开发
股份有限公司
四届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届二十七次董事会于2012年9月7日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
《关于中国证监会新疆监管局年报专项检查发现问题的整改报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于中国证监会新疆监管局年报专项检查发现问题的整改报告》详见2012-046公告。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2012年9月8日
证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2012-046号
新疆塔里木农业综合开发
股份有限公司关于中国证监会
新疆监管局年报专项
检查发现问题的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照中国证监会《上市公司现场检查办法》的规定，中国证监会新疆监管局于近期对公司年报专项现场检查，现场检查后，新疆监管局2012年8月10日对公司出具了《责令整改决定书》（新证监局函[2012]118号，以下简称"《决定书》"）。对公司治理状况及信息披露情况提出了评价和整改意见。接到《决定书》后，公司对本次检查中发现的问题和不足高度重视，立即向控股股东及公司董事、监事、高级管理人员进行了通报，对《决定书》提出的问题进行了认真的剖析和深刻反省，一致认为中国证监会新疆监管局提出的问题符合公司实际情况，通过此次现场检查工作，将对进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构起到很大的促进和推动作用。
为了进一步解决公司存在的问题，将公司治理活动继续推向深入，公司根据上市公司治理相关文件的要求，结合公司整改的实际情况，本着严格自律、规范发展的原则，对所涉具体事项逐项研究，逐条制定了整改措施予以落实，并形成专项整改报告，现将整改情况报告如下：
一、财务资助未按规定履行审议批准程序及信息披露义务。
整改措施：
1、召开公司、分公司、控股子公司高管及财务负责人专题会议，学习《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》，通过学习，参会人员对上市公司应当向公众披露的信息有了全面的了解，对财务资助的定义、财务资助的决策、披露程序有了进一步的认识。
2、强化对分、子公司资金方面的管控力度。一是加强对分、子公司资金收支管理，严禁违规出借资金；二是公司财务部密切监控分、子公司资金流向；三是公司审计部定期和不定期的对分、子公司资金状况进行检查，发现问题及时纠正及处罚。
3、尽快收回对外拆借资金。
（1）对参股公司提供财务资助余额为3018.62万元，已收回。
（2）对其他单位提供财务资助1400万元，已收回。
整改时间：已全面完成整改，并在今后的工作中持续规范
整改责任人：财务总监 李颖翠 董事会秘书 张春疆
二、委托理财未按规定履行审议批准程序及信息披露义务。
整改措施：
1、召开公司、分公司、控股子公司财务人员专题会议，学习《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》，通过学习，参会人员对上市公司应当向公众披露的信息有了全面的了解，对委托理财的定义、委托理财的风险、委托理财的决策、披露程序有了更高的认识。
2、建立财务部门与证券部门的联动机制，坚决杜绝不合法的委托对象和不合规使用资金的委托理财事项发生。一是财务部门利用闲置资金购买短期理财产品，必须先与证券部门沟通；二是委托理财事项如已经过决策机构审议通过，则在批准额度内可具体实施，否则不能实施理财行为；三是证券部门根据财务部门委托理财的具体实施情况进行信息披露。
整改时间：已完成整改
整改责任人：财务总监 李颖翠 董事会秘书 张春疆
三、内幕信息知情人登记管理工作薄弱。
整改措施：
1、在全公司范围内学习《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》，全面了解内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记管理，通过学习使相关人员对内幕信息知情人登记的必要性、重要性有了进一步的认识。
2、强化内幕信息知情人登记管理工作，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，对内幕信息及知情人一事一登记，做到内容完整，不漏登、不错登。
整改时间：已全面完成整改，并在今后的工作中持续规范
整改责任人：董事会秘书 张春疆
四、“三会”记录不规范、不完整。
整改措施：公司已对股东大会、董事会、监事会会议记录进行全面核查与补充完善，已按要求补齐会议记录。公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关内容和要求，严格做好各项会议记录，保证会议记录详实、完整、准确。
整改时间：已全面完成整改，并在今后“三会”运作过程中持续规范
整改责任人：董事会秘书 张春疆
五、对相关责任人员追究责任
为今后坚决杜绝此类事件的发生，根据公司《信息披露事务管理制度》相关规定，经公司研究决定，对相关人员追究责任，具体如下：
1、对原公司董事长、总经理责令限期辞职，已于2012年3月16日辞职。
2、对公司原监事会主席进行了经济处罚，已调离工作岗位。
3、对公司董事会秘书张春疆、财务总监李颖翠、下属南口农场、阿拉尔农场、幸福城农场书记、场长、财务科长进行了经济处罚。
经过中国证监会新疆监管局对公司进行的现场检查，公司深刻认识并分析工作中存在的问题和不足，全面梳理了公司各项制度的制定与执行情况，公司将认真按照整改报告的措施和时间严格执行。公司将以本次现场检查和整改工作为契机，在各级监管部门的监督指导下，在广大投资者的关心支持下，进一步强化公司治理，提高信息披露质量，全面促进公司持续健康发展。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2012年9月8日
证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2012—047号
新疆塔里木农业综合开发
股份有限公司
四届十二次监事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届十二次监事会于2012年9月7日以通讯方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于中国证监会新疆监管局年报专项检查发现问题的整改报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会
2012年9月8日