证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—037

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  第七届董事会第六次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年9月7日上午9：00公司第七届董事会第六会议以通讯方式召开，公司董事长因公出差，会议由公司总经理周文普主持，并代董事长行使表决权。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了如下议案：

  《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》

  为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行申请办理的差额回购业务提供连带责任最高额保证担保，金额为人民币壹仟万元整，期限为一年。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年九月七日

  证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—038

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●被担保人名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为四川银鸽提供担保金额为1,000万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为四川银鸽累计担保金额为6,500万元人民币。

  ●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保58,500万元。其中公司对控股子公司担保金额58,500万元。

  ●对外担保逾期数量：0

  一、担保情况概述

  河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。

  为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行申请办理的差额回购业务提供连带责任最高额保证担保，金额为人民币壹仟万元整，期限为一年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司

  住所: 纳溪区渠坝乡双桥

  法定代表人姓名: 王纪超

  注册资本：贰亿元人民币

  股权结构：河南银鸽实业投资股份有限公司占99.89%，其他股东占0.11%。

  企业类型: 其他有限责任公司

  经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、硫酸、盐酸。

  截止2011年12月31日，四川银鸽经审计母公司资产总额为662,352,545.33元，负债总额为357,928,308.20元，资产负债率为54.04%，股东权益为304,424,237.13元，净利润为-12,577,441.87元。

  三、担保累计数量

  以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保58,500万元，占公司2011年底经审计归属于母公司所有者权益的32.04%，其中公司对控股子公司担保金额58,500万元，占公司2011年底经审计归属于母公司所有者权益的32.04%。

  四、董事会意见

  公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为四川银鸽生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好。同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司在中国民生银行股份有限公司成都分行申请办理的差额回购业务提供连带责任最高额保证担保，金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。

  五、备查文件目录

  1．公司第七届董事会第六次会议决议；

  2．四川银鸽营业执照和财务报表。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年九月七日