证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-46

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议

  （临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议（临时）于2012年9月6日10:30时以现场与传真相结合方式召开。召开本次会议的通知于2012年8月31日以邮件、电话、手机短信等方式发送。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的9名，其中，出席现场会议的董事5名，以传真方式出席会议的董事4名。公司3名监事、4名高管和1名保荐代表人列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，本次会议决议如下：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过关于《撤销公司<2012年半年度权益分派预案>决议》的议案。

  本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过关于《2012年半年度权益分派预案》的议案（见2012年8月29日《巨潮资讯网》12-43号公告），该《权益分派预案》拟定：“以公司第四届董事会第二十六次会议决议之日总股本473,085,200股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派送现金红利0.6元 (含税)，共计现金分红为28,385,112.00元，剩余可分配利润转入以后分配。”

  1、撤销原因。该《权益分派预案》是依据会计师事务所出具的审计报告确认的合并报表反映的未分配利润为基础，即：截止2012年6月30日，本公司累计未分配利润余额为277,462,538.38元，其中，2012年1-6月份归属于母公司所有者的净利润为61,281,705.78元。但经审计后截止2012年6月30日母公司的净利润为负数。因此，该预案与财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号）明示的内容（编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据）不符。

  2、公司承诺。为兑现公司已经向全体股东作出的现金分红规划，公司将尽快履行子公司的相关分红程序，并拟在不晚于本年度权益分派时以不低于每10股派送现金红利0.6元(含税)的标准回报股东。

  3、致歉声明。因本次工作疏忽给投资者带来的不便，公司董事会向全体股东深表歉意！

  二、备查文件

  第四届董事会第二十七次会议（临时）决议。

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一二年九月八日

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-47

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议（临时）决议公告

  公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届监事会第十五次会议（临时）于2012年9月6日11:30在公司本部科技园四楼会议室召开。本次会议的通知于2012年8月31日以邮件、电话、手机短信等方式发送。公司监事会3名监事参加了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

  一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过关于《撤销公司<2012年半年度权益分派预案>决议》的议案。

  监事会认为:公司编制的《2012年半年度权益分派预案》与财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号）不符，同意撤销。

  二、备查文件

  本公司第四届监事会第十五次会议（临时）决议。

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

  二○一二年九月八日