证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-49

潜江永安药业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议的会议通知于 2012 年 9 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2012 年 9 月 7 日在武汉华裕总观园国际商务度假酒店会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实出席董事9人（其中独立董事刘元先生、王永海先生以通讯方式表决），公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议《关于制定<内部控制评价管理制度>的议案》；

表决结果：9人同意，0 人反对，0 人弃权。

《内部控制评价管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9人同意，0 人反对，0 人弃权。

董事会定于 2012年9月26日召开2012年第三次临时股东大会。具体内容详见《潜江永安药业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

               董 事 会

二〇一二年九月七日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-50

潜江永安药业股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2012年 9月7日召开，会议决定于2012年9月26日召开公司2012年第三次临时股东大会，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2012年9月26日上午9：30时

2、会议地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式

5、股权登记日：2012年9月21日

6、出席会议对象：

（1）截止 2012年 9月21 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案》。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2012年8月9日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的公告 》。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，国信证券发表了核查意见同意永安药业本次部分募集资金投资项目技改投资。具体内容详见2012年8月9日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《第三届监事会第二次会议决议公告 》、《独立董事关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案独立意见 》、《国信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目技改投资事项的核查意见 》。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：拟出席会议的股东请于2012年9月25日前与公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、联系方式

联系部门：潜江永安药业股份有限公司证券部

联系电话： 0728-6204039

联系传真：0728-6202797

公司联系地址：湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道 2号（邮政编码：433132）

五、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

六、 备查文件

潜江永安药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此通知。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月七日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席潜江永安药业股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况

序号	会议审议议案	表 决 意 见
		同意	反对	弃权	回避
1	关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案

附件二：参会股东登记表

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮件		邮编
是否本人参会		备注