证券简称：置信电气 证券代码：600517 公告编号：临2012-30号

  上海置信电气股份有限公司

  第四届董事会

  第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2012年9月3日发出会议通知，会议于2012年9月10日上午10：00在虹桥路2239号二楼会议厅举行。会议应出席董事10名，独立董事邵世伟由于个人原因不能出席董事会，特委托独立董事胡鸿高代为投票，亲自出席公司第四届董事会第二十二次会议的董事为9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长费维武先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

  一、审议并通过了《关于推荐奚国富先生、曹培东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，并提请公司2012年第二次临时股东大会审议，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事、副董事长徐景国先生由于所在单位上海电力实业总公司已不持有置信电气的股票，向公司董事会提出不再担任公司董事和副董事长的请求。公司董事会尊重徐景国董事的决定，并对徐景国先生在担任公司董事、副董事长期间为本公司所做出的贡献表示感谢。

  公司董事李维正先生由于所在单位上海电力实业总公司已不持有置信电气的股票，向公司董事会提出不再担任公司董事的请求。公司董事会尊重李维正董事的决定，并对李维正先生在担任公司董事期间为本公司所做出的贡献表示感谢。

  经征询各有关方面意见后，公司董事会拟推荐奚国富先生、曹培东先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

  奚国富先生的基本情况和简历：

  奚国富，男，江苏宜兴人，1965年11月出生，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、国电南瑞科技股份有限公司总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理。

  曹培东先生的基本情况和简历：

  曹培东，男，1968年4月出生，硕士研究生毕业，高级会计师。历任西北电力集团财务有限公司总稽核师（副处级）、国电西北电力集团公司财务部资产管理处副处长、西北电网公司财务部财务管理（本部财务）处处长、财务部副主任，国家电网公司金融资产管理部经营处副处长、财务部资产处副处长、财务资产部资产处副处长、处长等职，现任国网电力科学研究院总会计师、党组成员、南京南瑞集团公司总会计师。

  二、审议并通过了《关于聘请牛希红女士担任公司董事会秘书的议案》，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。

  牛希红女士的基本情况和简历：

  牛希红，女，满族，辽宁本溪人，1972年9月出生，大学本科毕业。历任北方证券有限责任公司投资银行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限责任公司北京管理总部综合部主任，天勤投资顾问有限公司营运总监等职，现任国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主任。

  三、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议并通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，本议案表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权，

  公司拟定于2012年9月27日（星期四）召开2012年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

  （一）、会议时间：2012年9月27日上午10：00

  （二）、会议地点：上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

  （三）、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

  （四）、会议议题

  1、审议《关于选举奚国富、曹培东为公司第四届董事会董事的议案》

  2、审议《关于选举盛方为公司第四届监事会监事的议案》

  临时股东大会出席对象、会议登记方法等具体事项详情请见与本董事会决议同时公告的《关于召开上海置信电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  上海置信电气股份有限公司

  2012年9月10日

  证券简称：置信电气 证券代码：600517 公告编号：临2012-31号

  上海置信电气股份有限公司

  第四届监事会

  第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2012年9月3日发出会议通知，会议于2012年9月10日上午9：30在上海市虹桥路2239号召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

  一、审议并通过了《关于推荐盛方先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司监事王伯梁先生由于所在单位上海电力实业总公司已不持有置信电气的股票，向公司监事会提出不再担任公司监事的请求。公司监事会尊重王伯梁监事的决定，并对王伯梁先生在担任公司监事期间为本公司所做出的贡献表示感谢。

  经征询各有关方面意见后，公司监事会推荐盛方先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

  盛方先生的基本情况和简历：

  盛方，男，1962年8月出生，硕士研究生毕业，高级会计师。历任国网南京自动化研究院质量管理处副处长、处长兼检测中心副主任、财务资产管理处处长、院副总会计师兼财务资产管理部主任等职，现任国网电力科学研究院副总会计师兼监察审计部主任。

  二、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  上海置信电气股份有限公司监事会

  2012年9月10日

  证券简称：置信电气 证券代码：600517 公告编号：临2012-32号

  上海置信电气股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本次募集资金补充流动资金的基本情况

  随着公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金同步增加，造成公司流动资金不足。而同时公司募集资金账户尚有部分闲置募集资金，近期暂不投入募集资金项目建设。公司于2007年公开发行，募集资金30,592.8万元，公司预计截止2013年3月20日，需要使用募集资金不超过27,000万元，闲置募集资金约为3,000万元。

  为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据公司募集资金投资项目的进展情况，公司在2013年3月20日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。

  通过以募集资金补充流动资金，可以降低公司财务费用，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约90万元左右。

  闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

  二、独立董事意见

  本公司独立董事邵世伟、宋振宁、胡鸿高、宋德亮发表独立意见认为： 

  公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金有所增加，造成公司流动资金不足，从公司募集资金项目的进度安排以及进展情况来看，短期内尚有部分闲置募集资金。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金也符合公司章程的有关规定，并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上所述，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  三、保荐机构意见

  公司前次募集资金保荐机构东方证券股份有限公司发表如下意见：

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和《证券发行上市保荐制度暂行办法》对于保荐机构履行持续督导责任的要求以及贵公司《募集资金专项管理办法》的要求，关于贵公司计划在2013年3月20日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元事宜，东方证券股份有限公司以及保荐代表人于力、张勇发表如下意见：

  经过核查，我们认为：置信电气于2013年3月20日之前累计使用募集资金不超过3,000万元暂时补充流动资金事宜，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本。同时，在闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜符合《上海证券交易所上市规则》和《上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法》等规定。

  特此公告

  备查文件：

  1、公司第四届董事会第二十二次会议决议及公告

  2、公司第四届监事会第十三次会议决议及公告

  3、独立董事出具的独立意见

  4、保荐机构出具的意见

  上海置信电气股份有限公司董事会

  2012年9月10日

  证券简称：置信电气 证券代码：600517 公告编号：临2012-33号

  上海置信电气股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时

  股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海置信电气股份有限公司定于2012年9月27日（星期四）召开2012年第二次临时股东大会，审议有关选举董事、监事的相关议案，现将有关事项通知如下：

  （一）、会议时间：2012年9月27日上午10：00

  （二）、会议地点：上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

  （三）、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

  （四）、会议议题

  1、审议《关于选举奚国富、曹培东为公司第四届董事会董事的议案》

  2、审议《关于选举盛方为公司第四届监事会监事的议案》

  以上议案已经公司2012年9月10日第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司将于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“上海置信电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料”。

  （五）、出席会议的对象

  1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2012年9月20日（周四）下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

  3．公司聘请的律师；

  4．公司董事会邀请的相关人员。

  （六）、会议登记方法

  1、登记时间：2012年9月24日（周一）上午9:00--下午4:00

  2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

  联系电话：021-52383317 传真：021-52383305 联系人：周小姐

  轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出；公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路B线

  3、登记方式：

  ⑴社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证；法人股东持营业执照复印件股东账户卡、法人授权委托书（非法定代表人出席的情况下）、出席人身份证到上述登记地点办理登记。

  ⑵股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。

  ⑶股东也可用信函或传真方式登记，信函或传真到达时间应不迟于2012年9月24日（含该日）。

  （七）、其他事项：

  1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

  2、会议联系地址：上海虹桥路2239号

  联系人：梁植芳 邮政编码：200336

  电话：021-62623388-211 32070172 传真：021-62617868

  特此公告

  上海置信电气股份有限公司董事会

  2012年9月10日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹授权     先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人(签字或盖章)： 委托人持股数：

  代表人身份证号码：

  委托人股东帐户卡号码：

  委托日期：

  (注：授权委托书复印有效)