股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-025号

  中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议于2012年9月10日在北京、香港以视频连线方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中，胡定旭董事、马时亨董事在香港会场通过视频连线方式出席会议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

  会议审议并通过了《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》。

  表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

  会议建议选聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师行担任本行2013年度财务报表外部审计师，分别负责按照中国和国际审计准则提供相关服务（包括季度商定程序、中期审阅和年度审计等），聘请普华永道中天会计师事务所担任本行2013年度内部控制外部审计师，审计费用合计人民币1.15亿元。

  本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二O一二年九月十日

  股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2012-026号

  中国农业银行股份有限公司监事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2012年第十次会议于2012年9月10日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事6名，现场出席监事5名，贾祥森监事授权刘洪监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  本次监事会会议审议并以全票通过以下议案：

  关于提名戴根有先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人的议案。

  议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附件：戴根有先生简历

  中国农业银行股份有限公司监事会

  二〇一二年九月十日

  附件：

  戴根有先生简历

  戴根有，男，62岁，大学学历，高级经济师，国务院特殊津贴专家。曾任中国人民银行安庆分行副行长，中国人民银行调查研究室一处处长，调查统计司经济分析处处长，调查统计司副司长，调查统计司巡视员（正局级，期间任中央财经领导小组办公室财贸组副组长），货币政策司司长兼任货币政策委员会秘书长，征信管理局局长，征信管理局局长兼信贷征信服务中心主任，征信管理局局长兼征信中心主任，征信中心主任。现任海通证券股份有限公司和上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。