证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2012－044

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知以书面方式于2012年9月7日发出。

  2、会议于2012年9月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名，以通讯方式参加会议的董事有：毕焱女士、李明先生、高真茹女士。

  4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议《关于对全资子公司吉林敖东集团长白庄参茸有限公司增资的议案》。

  审议结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

  详见2012年9月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于对全资子公司吉林敖东集团长白庄参茸有限公司增资的公告》（公告编号：2012-045）。

  三、备查文件

  公司第七届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一二年九月十日

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2012-045

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  关于对全资子公司吉林敖东集团

  长白庄参茸有限公司增资的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年9月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司吉林敖东集团长白庄参茸有限公司增资的议案》，本公司决定对全资子公司吉林敖东集团长白庄参茸有限公司（以下简称“长白庄公司”）增资现金人民币8,000万元。

  本次增资前，长白庄公司注册资本为人民币2,000万元，本公司持有100%。本次增资完成后，长白庄公司注册资本为人民币10,000万元，本公司持有100%。

  本次对长白庄公司增资不涉及关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司第七届董事会第十二次会议于2012年9月10日以现场结合通讯表决方式召开，公司董事7人，实际参与表决董事7人，审议《关于对全资子公司吉林敖东集团长白庄参茸有限公司增资的议案》，表决结果为：通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

  二、全资子公司情况

  公司名称：吉林敖东集团长白庄参茸有限公司

  注册地址：吉林省敦化市敖东大街2158号

  法定代表人姓名：王斌

  注册资本：贰仟万元

  实收资本：贰仟万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：参茸制品、蜂蜜产品购销加工；食用菌、饮料、酒经销；化妆品、日用百货经销、土特产品购销加工。

  成立日期：2010年7月9日

  截止2012年6月末，长白庄公司总资产1,904.92万元，净资产1,971.39万元（净资产大于总资产主要原因为长白庄公司增值税进项数额未抵扣），净利润-2.84万元。

  三、增资目的和对公司的影响

  2012年9月4日，国家卫生部批准人参（人工种植）为新资源食品。吉林省是人参主产区，人参栽培总面积近几年基本稳定在3500万平方米左右，年产成品人参4000吨左右，人参产量已占全国的80%，占全球产量的70%左右。为抓住机遇、争抢发展先机，合理开发、利用长白山地区人参资源，增加新的利润增长点，公司决定对长白庄公司进行增资，新建厂房并购入人参资源食品生产线，进行人参新资源食品的产品研发和销售，力争在人参新资源食品领域中做大做强。该项投资短期内不会对公司利润产生重大影响。

  四、备查文件目录

  吉林敖东药业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一二年九月十日