股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2012-27

  中航黑豹股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中航黑豹股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知于2012年8月25日以公告形式发出，会议于2012年9月11日上午9时在山东省文登市经济开发区大连路2号召开，出席本次股东大会的股东及代理人共5人，代表股权数89,570,886股，占公司有表决权股份总数的25.97%。董事7人，监事4人及董事会秘书亲自出席会议；董事孙丽女士、独立董事焦宗夏先生、监事何建新先生因公分别委托副董事长焦裕松先生、独立董事周其勇先生，监事刘国娣女士出席本次会议并行使相关权利；高管8人列席会议。 本次股东大会由董事会召集，由董事长田学应先生主持。大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，通过如下议案：

  1、《关于补充审议控股子公司2011年度关联交易的议案》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、《关于修订<公司章程>中利润分配条款的议案》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、《关于聘任会计师事务所的议案》；

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、《关于更换独立董事的议案》。

  表决结果：出席会议的有效表决权总数为89,570,886股，其中赞成票 89,570,886股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山东李晓明律师事务所张琥律师、张磊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、有关主管部门及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 本次股东大会决议；

  2、 山东李晓明律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2012年9月11日