• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:要闻
  • 6:海外
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:观点·专栏
  • 12:调查
  • A1:公 司
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·热点
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·地产
  • A7:研究·市场
  • A8:上证研究院
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)招募说明书(摘要)
  • 太平洋证券股份有限公司
    2012年第三次临时股东大会决议公告
  • 中航黑豹股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
  •  
    2012年9月12日   按日期查找
    A15版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A15版:信息披露
    信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)招募说明书(摘要)
    太平洋证券股份有限公司
    2012年第三次临时股东大会决议公告
    中航黑豹股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    太平洋证券股份有限公司
    2012年第三次临时股东大会决议公告
    2012-09-12       来源:上海证券报      

      证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2012-45

      太平洋证券股份有限公司

      2012年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决或修改议案的情况

      ●本次会议无新议案提交表决的情况

      一、会议召开和出席情况

      公司2012年第三次临时股东大会(以下简称“股东大会”)于2012年9月11日在云南省昆明市湖景酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑亚南先生主持会议,出席本次会议的股东及授权委托出席的股东代表共6人,所代表的股份数为445,992,234股,占公司总股本的26.97%,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。公司部分董事、监事、相关高级管理人员及北京德恒律师事务所的见证律师列席了会议。

      二、议案审议及表决情况

      本次会议审议了各项议案,并以记名投票表决方式进行了现场表决,表决结果如下:

      1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

      根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(云证监〔2012〕122号)的有关要求,公司对《公司章程》部分条款进行修改。此外,中国证监会在换发公司的《经营证券业务许可证》时对经营范围的表述进行了规范调整,据此对《公司章程》第十三条表述进行修改。具体修改内容详见本公司于2012年8月25日刊登的《太平洋证券股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(临2012-43)以及2012年9月4日刊登在上海证券交易所网站的《太平洋证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议材料》。

      公司股东大会同意授权公司经营管理层全权办理本次修改《公司章程》的相关手续。

      参加表决的股份数为445,992,234股, 其中同意445,992,234股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      2、审议通过了公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)

      全文详见本公司于2012年8月25日刊登在上海证券交易所网站的《太平洋证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》。

      参加表决的股份数为445,992,234股, 其中同意445,992,234股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      三、律师见证情况

      本次股东大会经北京德恒律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见。法律意见的结论意见为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

      四、备查文件目录

      1、参会董事签字的太平洋证券股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议;

      2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

      特此公告。

      太平洋证券股份有限公司董事会

      二〇一二年九月十一日