证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2012-023

  长江投资实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况：

  长江投资实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月11日（星期二）上午9:30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。

  本次参加会议表决的股东及股东代表共33人，代表股份162,892,591股，占公司总股本的52.9904％。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。

  二、议案审议情况：

  本次大会专项审议通过了《关于为长江鼎立小额贷款有限公司提供担保的议案》，同意长江鼎立小额贷款有限公司向上海浦东发展银行闸北支行申请融资授信贷款3000万元，本公司为其提供担保，期限为1年。

  参加表决的股数为：162,892,591股，意见如下：

  同意：162,878,332股

  占99.9912%

  反对：200股

  占0.0001%

  弃权：14,059股

  占0.0087%

  三、律师见证情况：

  本次股东大会的议案表决由方达律师事务所徐侃律师作公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

  四、备查文件：

  1、长江投资公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、律师见证意见书。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2012年9月12日