证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2012－044

  安源煤业集团股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、本次会议新增提案情况：无。

  一、会议召开情况

  （一）会议通知：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012 年8月28日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《公司召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

  （二）召开时间：2012年9月12日上午9:00。

  （三）召开地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室。

  （四）召开方式：现场方式。

  （五）会议召集人：公司董事会。

  （六）会议主持人：公司董事长李良仕先生。

  二、会议出席情况

  （一）出席本次大会的股东（股东代理人）情况

  公司总股本494,979,941股。出席本次股东大会会议的股东及授权代表1人，代表的股份总数为216,528,416股，占公司总股本的43.74％。

  （二）公司在任董事9人，出席本次会议的董事 6人，董事郜卓先生、张抵霜先生、孙景营先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的监事4人，监事龙丽飞女士因工作原因未能出席本次会议。

  （三）公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  （四）公司高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

  三、会议提案审议和表决情况

  根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以现场投票的方式逐项表决，审议并通过了如下议案：

  （一）审议并通过了《关于公司2012年中期利润分配预案的议案》。

  同意公司进行2012年中期利润分配：

  1. 以公司现有总股本494,979,941股为基数，向全体股东每10股派现金5.00元（含税）。按此方案，应分配现金247,489,970.50元，尚余52,816,685.80元结转以后分配。

  2. 资本公积金不转增股本。

  表决结果：同意216,528,416股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  四、律师见证情况

  本次会议由江西一纯律师事务所邬鑫鑫、余明亮律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的审议事项和表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  安源煤业集团股份有限公司董事会

  2012年9月13日