证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-043

  山东龙力生物科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、 召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票表决方式召开

  2、 现场会议召开时间：2012年9月12日（星期三）13:30

  3、 现场会议地点：公司科技园二楼会议室

  4、 会议召集人：公司董事会

  5、 主持人：公司董事长程少博先生

  6、 本次股东大会的股权登记日为2012年9月6日

  7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  8、 会议的出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表公司股份7732.04万股，占公司股份总数的41.48%。

  9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、 议案的审议和表决情况

  参加本次股东大会的股东均为非关联股东，大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1.《关于更换独立董事的议案》

  7732.04万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2.《关于修改<公司章程>的议案》

  7732.04万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

  三、 律师出具的法律意见

  1、 律师事务所：北京市君泽君律师事务所

  2、 见证律师姓名：施伟钢、王祺

  3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、 备查文件

  1、 《公司2012年第二次临时股东大会会议决议》

  2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十二日