证券代码：600228 证券简称：昌九生化 编号：2012-32

  江西昌九生物化工股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议无否决或修改提案的情况

  ·本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江西昌九生物化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知于2012年8月28日发出，会议资料于2012年9月5日在上海证券交易所网站公布，大会于2012年9月12日上午在南昌市洪城路8号长青国贸大厦二十八楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共八人，代表股份62,565,100股，占公司股份总额的25.93%。公司董事长周应华先生因公出差，委托副董事长宋建平先生主持大会，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会审议了列入会议通知的各项议案，经过现场记名投票表决，形成如下决议：

  （一）、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

  表决结果：同意62,565,100股，占出席会议具有表决权股份比例的100 %；反对0 股；弃权0股。

  （二）、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

  关联股东江西昌九化工集团有限公司在股东大会上对该议案的投票时予以回避。

  表决结果：同意585,100股，占出席会议具有表决权股份比例的

  100 %；反对0 股；弃权0股。

  （三）、审议通过《关于聘请公司2012年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

  大华会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构。股东大会同意续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构，同时，聘任大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度内控审计机构，并授权董事会决定公司2012年度的财务审计费用及内控审计费用。

  表决结果：同意62,565,100股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0 股；弃权0股。

  （四）、审议通过《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》

  股东大会同意为公司控股54.61%的子公司江西昌九农科化工有限公司（以下简称昌九农科）向中信银行南昌分行申请总规模4000万元的综合授信提供不超过4800万元的连带责任保证，担保期限为贷款到期后一年，同时昌九农科以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。

  表决结果：同意62,565,100股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0 股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次大会由北京市大成（南昌）律师事务所指派卢胜群律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司2012年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字的股东大会决议

  （二）法律意见书

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二O一二年九月十二日

  证券代码：600228 证券简称：昌九生化 编号：2012-33

  江西昌九生物化工股份有限公司

  关于子公司变更经营范围的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司全资子公司江西昌九青苑热电有限责任公司原有业务停顿，于2012年9月10日完成了经营范围的工商变更登记手续, 并领取了新的企业法人营业执照。

  变更前经营范围：蒸汽生产、销售，自发电（凭供电营业许可证经营）。（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准）

  变更后经营范围：国内贸易

  特此公告

  江西昌九生物化工股份有限公司董事会

  二○一二年九月十二日