证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2012-016

  四川成渝高速公路股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会会议通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年10月30日（星期二）上午9:00

  ●股权登记日：2012年9月28日（星期五）

  ●会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

  ●会议方式：现场投票

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于2012年10月30日（星期二）上午9:00时，在四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室召开2012年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1. 会议召集人：本公司董事会

  2. 会议方式：现场投票

  3. 会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

  4. 会议召开时间：2012年10月30日（星期二）上午9:00时

  5. 股权登记日：2012年9月28日（星期五）

  二、会议审议事项

  会议将以特别决议案方式审议及批准以下议案：

  ■

  以上提案的具体内容详见2012年8月31日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com发布之《四川成渝第四届董事会第四十五次会议决议公告》。

  三、会议出席对象

  1．截至本次大会股权登记日2012年9月28日（星期五）A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股股东；

  2．有权出席本次大会的股东在履行必要的登记手续后可出席会议和参加表决，不能亲自出席的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）；

  3．公司董事、监事、高级管理人员；

  4．公司董事会邀请的见证律师及其他人员。

  四、出席会议登记办法

  （一）登记手续

  有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记。

  股东也可以通过传真、邮递方式登记。

  （二）登记地点

  四川省成都市武侯祠大街252号本公司办公楼三层304室

  （三）登记时间

  2012年10月9日（星期二）9:00-11:00,14:30-16:30

  如以传真或邮递方式登记，请于2012年10月9日或该日前送达。

  注：拟参加本公司本次大会但未经提前登记的股东，其将仅有权列席本次大会，而无权对会议所议事项进行投票表决，其填写的表决票（如有）将视为无效。

  （四）委托代理人

  1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前24小时或以前送交本公司。对于本公司 H 股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号。

  2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代理人有权出席本次会议。

  （五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  （六）联系方式

  联系人：张华

  联系电话：028—85527510

  传真：028—85530753

  五、其他事项

  1.由于本公司H股股东出席会议及办理登记需遵照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）要求，针对H股股东的股东大会通知在香港另行公告，详见香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站(http://www.cygs.com)。

  2.会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十三日

  附件：股东授权委托书及股东回执式样

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2012年10月30日（星期二）上午9:00 时召开的四川成渝高速公路股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并于本次临时股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  股东大会议案（特别决议案）：

  1．审议《关于修订<公司章程>的议案》

  同意 □ 反对 □ 弃权□

  注：请在上述选项中打“√”，多选无效；具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。

  委托方签章： 委托方身份证号码：

  委托方持有股份数： 委托方股东账号：

  委托方联系地址： 委托方联系电话：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  受托人联系电话： 委托日期：

  （注：股东授权委托书以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。)

  股东回执

  截止2012年9月28日(星期五)下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________ 股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

  股东账号： 联系地址：

  联系电话： 出席人姓名：

  股东签字(盖章)：

  年 月 日

  （注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）