证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2012-008】

  金河生物科技股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十八次会议于2012年9月7日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2012年9月12日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让美国法玛威药业有限公司股东吴东东先生股权的议案》

  法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC）,成立于2008年3月10日，注册资本100万美元。公司主营业务为各种兽用抗生素、饲料、产品原材料的销售及有关的技术咨询、技术服务，股本构成：金河生物科技股份有限公司持有75%股份，Colin Gray先生持有10%股份，吴东东先生持有10%股份，陈建新先生持有5%股份。吴东东先生是美籍华人，吴东东先生出资10万美元已全部到位。

  法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC）目前主要是在美国办理相关市场准入资质的认证工作，主要收入来源为金河生物科技股份有限公司支付的佣金。截止2012年6月30日，该公司总资产为6,443,449.18元，净资产为4,912,832.87元，2012年1-6月实现净利润3,664,920.02元。为了加强本公司对美国法玛威药业有限公司的控制能力，且根据美国法玛威公司股东吴东东先生的个人意愿，双方经协商一致，吴东东先生拟将其持有的美国法玛威药业有限公司10%股权转让给金河生物科技股份有限公司，双方确认转让价格为吴东东先生原出资数额即10万美元，此次股权转让完成后，金河生物科技股份有限公司对美国法玛威药业有限公司持股比例将由原来的75%增加至85%,其余两位自然人股东的股份不变，Colin Gray先生持有10%股份，陈建新先生持有5%股份。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对内蒙古金河淀粉有限责任公司增资的议案》

  内蒙古金河淀粉有限责任公司(注册号150107000001509，下称：“淀粉公司”)是金河生物科技股份有限公司的全资子公司，经营范围是：生产和销售玉米淀粉、纤维、胚芽、蛋白质玉米浆，以及玉米淀粉加工的下游产品（葡萄糖、饴糖，变性淀粉），注册资本为2,714.29 万元。

  淀粉公司主要生产设备是于2002年12月投产。该生产线至今已经运行10年，无论从工艺还是设备都处于相对落后状态，为了稳定发酵原料质量和进一步降低玉米加工费用，需要对生产线进行技术改造。经过技改方案的详细测算，淀粉公司本次技改淀粉生产线需投资1390.2万元。

  为解决淀粉公司技术改造工程的资金需求，公司董事会经过认真审议，决定同意以自有资金1,500万元对淀粉公司进行增资，使增资后的淀粉公司注册资本达到4,214.29 万元。

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月12日

  证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2012-009】

  金河生物科技股份有限公司

  关于全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）于2012年9月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对内蒙古金河淀粉有限责任公司增资的议案》，该议案不需要提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

  重要内容提示：

  对内蒙古金河淀粉有限责任公司增资：

  1、增资方：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金河生物”）；

  2、受资方：内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“淀粉公司”，金河生物持有其100%的股权）；

  3、增资额度：人民币1500万元；

  4、资金来源：金河生物自有资金；

  一． 增资各方基本情况

  增资方金河生物科技股份有限公司（注册号为150100000001693），成立于1990年3月14日，注册资本：10892万元人民币，法定代表人：王东晓先生。注册地址：内蒙古自治区托克托县新坪路71号，经营范围：预混剂（金霉素全发酵）、原料药（盐酸金霉素）、饲用金霉素、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂（抗生素发酵）、非无菌原料药（土霉素、四环素）的生产（有效期至2014年8月24日）；种植业；养殖业；对外贸易。

  受资方内蒙古金河淀粉有限责任公司(注册号150107000001509)是金河生物科技股份有限公司的全资子公司，成立于2003年2月19日，位于内蒙古自治区托克托县新坪路74号，注册资本2,714.29 万元，法定代表人：王东晓先生。经营范围是：生产和销售玉米淀粉、纤维、胚芽、蛋白质玉米浆，以及玉米淀粉加工的下游产品（葡萄糖、饴糖，变性淀粉）。淀粉公司主要是为金河生物生产金霉素产品提供主要原料玉米淀粉。截止2012年6月30日，该公司总资产为91,503,308.21元，净资产为47,695,059.88元，2012年1-6月实现净利润1,950,765.64元。

  二． 本次增资的基本情况

  公司作为淀粉公司的唯一股东，为解决淀粉公司技术改造工程的资金需求，经公司董事会认真审议，决定以自有资金1,500万元对淀粉公司进行增资，使增资后的淀粉公司注册资本达到4,214.29 万元。

  本次增资行为系公司以自有资金对其全资子公司进行增资，未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三． 本次增资的目的和对公司的影响

  淀粉公司主要生产设备淀粉生产线于2002年12月正式投产，该生产线已经运行10年，无论从工艺还是设备均属于相对落后状态，本次技改是为实现工艺设备的改造升级，打造一条先进水平的生产线。

  经过技改方案的详细测算，淀粉公司本次技改淀粉生产线需投资1390.2万元。通过技术改造有助于稳定玉米淀粉原料质量，发挥规模优势，进一步降低玉米加工费用。

  因此，对淀粉公司的增资，可以解决淀粉公司技改工程资金需求，并且适当补充淀粉公司的流动资金。淀粉公司技改后可降低生产成本及能源消耗，提高公司生产原料淀粉的质量，为公司创造良好的效益，为公司股东创造更好的收益。

  备查文件：公司第二届董事会十八次会议决议

  特此公告

  金河生物科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月12日