证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2012-039号

  武汉南国置业股份有限公司第二届

  董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2012年9月10日以邮件及通讯方式发出，会议于2012年9月13日上午九点十五分在武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓明先生主持。会议审议通过了如下议案：

  审议通过《关于聘任张军先生为公司财务总监的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体详见同日公布的《关于财务总监辞职及任命新的财务总监的公告》。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年九月十四日

  证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2012-040号

  武汉南国置业股份有限公司

  关于财务总监辞职及任命新的财务

  总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年9月10日收到公司财务总监袁林先生的书面辞任报告。袁林先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，袁林先生的辞职自公司董事会收到辞职申请时生效，袁林先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对袁林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  2012年9月13日，公司第二届董事会第十八次会议根据公司总经理王昌文先生提名，聘请张军先生为公司新的财务总监。

  公司独立董事吕志伟先生、向德伟先生、许章华先生一致认为：公司财务总监的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员符合上市公司高管任职资格，同意上述聘任。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年九月十四日

  附：张军先生简历

  张军，男，汉族，1976年出生，本科学历，经济师、注册财务策划师。1997年进入中国建设银行股份有限公司工作，曾先后担任中国建设银行武汉江岸支行、中国建设银行武汉城建支行信贷部经理、行长等职务。2012年5月进入本公司。与公司控股股东及实际控制人或持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。