股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2012—25

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  关于第四届二十四次董事会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司于2012年9月13日以通讯方式召开了第四届二十四次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票6份，实际收回董事表决票6份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》。

  为进一步完善公司组织管理体系，改善劳动组织方式，优化人力资源配置，结合公司实际情况，按照集约化、扁平化、专业化的要求，拟对公司内部机构的设置进行调整，持续提升公司运营能力和劳动效率，保证投资者利益。

  一、目前公司部门设置

  目前公司本部职能部门共13个，分别为：办公室、人力资源部、财务部、发展策划部、安监保卫部、生产技术部、工程建设部、审计部、证券投资部、政治工作部、电力营销中心、电力调度中心、后勤物管部。

  生产车间共4个，分别为：客户服务中心、变电运行所、检修调试所、线路维护所。

  二、调整后的部门设置

  （一）职能部门调整

  职能部门设置8个，分别为：办公室、人力资源部、财务资产部、发展建设部（项目管理中心）、安全监察部（保卫部）、审计部、证券投资部、电力调度控制中心。

  1.保留办公室、人力资源部、审计部、证券投资部；

  2.财务部更名为财务资产部、安监保卫部更名为安全监察部（保卫部）、电力调度中心更名为电力调度控制中心；

  3.撤销发展策划部和工程建设部，设立发展建设部（项目管理中心）；

  4.撤销政治工作部。

  （二）业务部门调整

  业务实施机构设置4个，分别为：运维检修部（检修公司）、营销部（客户服务中心）、物资供应公司、培训中心。

  1.撤销原生产技术部、变电运行所、检修调试所、线路维护所，设立运维检修部（检修公司）。

  2.撤销电力营销中心、客户服务中心，设立营销部（客户服务中心）。

  撤销后勤物管部，设立物资供应公司。

  表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月十三日