股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2012-20

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况：

  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2012年度第一次临时股东大会于2012年9月13日上午10：00在太极集团四川太极制药有限公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股东7户，共计178,617,556股，占公司总股本的41.84%。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况：

  到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

  （一）关于修改《公司章程》的议案

  表决情况：赞成票178,617,556股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

  （二）关于变更公司财务审计机构的议案

  表决情况：赞成票178,617,556股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

  （三）关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案

  表决情况：赞成票178,617,556股，占出席会议有表决权的100%，反对0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由北京市中银律师事务所四川分所指派律师杨国钰、何锦予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、重庆太极实业（集团）股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所四川分所关于本次股东大会的法律意见书。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  二0一二年九月十三日