证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１２－０６７

  新疆中泰化学股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２８日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  １、会议召开时间：２０１２年９月１４日上午１０：００时。

  ２、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。

  ３、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

  ４、会议召集人：公司董事会。

  ５、会议主持人：董事郑欣洲先生。（董事长王洪欣因工作原因无法出席会议，经半数以上董事推举郑欣洲董事主持会议）

  ６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东代表共５人，代表６名股东，代表有表决权股份数为３４３，２４６，１２２股，占公司股份总数的２９．７４％。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过关于收购国开创新资本投资有限责任公司持有新疆华泰重化工有限责任公司全部股权的议案；

  表决结果：同意股份３４３，２４６，１２２股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  （二）审议通过关于调整公司２０１２年度财务预算的议案；

  表决结果：同意股份３４３，２４６，１２２股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  （三）逐项审议通过关于新增本公司下属公司申请银行综合授信及中泰化学提供保证担保的议案。

  １、新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请２０，０００万元综合授信及中泰化学提供保证担保

  表决结果：同意股份３４３，２４６，１２２股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  ２、新疆中化建进出口有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请５，０００万元综合授信及中泰化学提供保证担保

  表决结果：同意股份３４３，２４６，１２２股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；反对股份０股；弃权股份０股。

  四、律师出具的法律意见

  上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一二年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的， 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

  五、备查文件

  １、公司２０１２年第四次临时股东大会决议；

  ２、上海市浦栋律师事务所对公司２０１２年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一二年九月十五日