证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2012-044

  山东龙力生物科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知时间和方式：2012年9月11日以专人、邮件和电话方式送达。

  2.会议召开时间、地点和方式：2012年9月14日上午，在公司科技园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

  4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

  审议《公司银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

  详见2012年9月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  三、备查文件

  《公司第二届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  山东龙力生物科技股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十四日