２０１２年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１２－０２５
浪潮电子信息产业股份有限公司
２０１２年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
１、本次会议没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２０１２年９月１４日上午９：００；
２、会议召开地点：济南市浪潮路１０３６号Ａ０５南楼１０１会议室；
３、召开方式：现场投票方式；
４、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会；
５、主持人：王恩东；
６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共１人，代表股份１０３，８７８，９００股，占公司有表决权股份总数２１５，０００，０００股的４８．３２％。
四、提案审议和表决情况
１、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意股数 １０３，８７８，９００ 股，反对股数 ０ 股，弃权股数 ０ 股，同意股数占有效表决权的 １００ ％，反对股数占有效表决权的 ０ ％，弃权股数占有效表决权的 ０ ％。
２、审议并通过了《利润分配管理制度》；
表决结果：同意股数 １０３，８７８，９００ 股，反对股数 ０ 股，弃权股数 ０ 股，同意股数占有效表决权的 １００ ％，反对股数占有效表决权的 ０ ％，弃权股数占有效表决权的 ０ ％。
３、审议并通过了《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》；
表决结果：同意股数 １０３，８７８，９００ 股，反对股数 ０ 股，弃权股数 ０ 股，同意股数占有效表决权的 １００ ％，反对股数占有效表决权的 ０ ％，弃权股数占有效表决权的 ０ ％。
４、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
补选公司第五届董事会成员（累积投票制）
张磊先生，同意股数 １０３，８７８，９００ 股，反对股数 ０ 股，弃权股数 ０ 股，同意股数占有效表决权的 １００ ％，反对股数占有效表决权的 ０ ％，弃权股数占有效表决权的 ０ ％。
庞松涛先生，同意股数 １０３，８７８，９００ 股，反对股数 ０ 股，弃权股数 ０ 股，同意股数占有效表决权的 １００ ％，反对股数占有效表决权的 ０ ％，弃权股数占有效表决权的 ０ ％。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市君致律师事务所
２．律师姓名：王海青、柴瑛平
３．结论性意见：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司２０１２年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司２０１２年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
１．公司２０１２年第一次临时股东大会决议；
２．律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一二年九月十四日
证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１２－０２６
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１２年９月１４日上午在公司Ａ０５南楼１０１会议室召开，会议通知于２０１２年９月０４日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事６名，实到董事６名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、选举张磊先生为公司董事长。
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
二、选举王恩东先生为公司副董事长。
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
三、调整董事会战略委员会的议案。
调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：
主任委员：张磊先生 其他委员：王恩东先生、郝先经先生
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
四、调整董事会提名委员会的议案。
调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：
主任委员：周宗安先生 其他委员：王恩东先生、郝先经先生
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
以上人员中，张磊先生、王恩东先生简历请见２０１２年８月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一二年九月十四日