股票代码：６００５１２ 股票简称：腾达建设 公告编号：临２０１２－０３２

  腾达建设集团股份有限公司

  第六届董事会２０１２年第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  腾达建设集团股份有限公司第六届董事会２０１２年第七次临时会议于２０１２年９月１４日以通讯表决方式召开。应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于继续为控股子公司提供委托贷款的议案》（表决结果：９票赞成）：

  同意在不突破当前余额的前提下，根据南窑村改造项目的开发进度，继续为公司控股子公司——云南腾达运通置业有限公司提供委托贷款至２０１４年１２月３１日。具体贷款金额、贷款期限及贷款利率按实际签订的合同约定执行。

  授权董事长叶洋友先生全权代表公司选择合作银行并签署与上述委托贷款相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告

  腾达建设集团股份有限公司董事会

  ２０１２年９月１４日