２０１２年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：６００７８７ 证券简称：中储股份 编号：临２０１２－０４６号
中储发展股份有限公司
２０１２年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
中储发展股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年９月１４日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
出席公司２０１２年第三次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有６人，共代表股份３９１，１３４，８０１股，占公司总股份８４０，１０２，７８２股的４６．５６％，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。
二、提案的审议和表决情况
本次会议按照《中储发展股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知的公告（临２０１２－０４５号）》中列明的议题进行，经与会股东逐项审议，通过了以下议案：
（一）、审议通过了《关于聘用２０１２年度财务审计机构的议案》
决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年。
该议案的表决结果为：赞成票３９１，１３４，８０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。
（二）、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
（１）在第二章第十三条“主营范围”中增加“预包装食品（含食糖）；纸品、纸浆、木浆销售；限分支机构经营：重油、渣油”；
（２）删除原第一百八十七条；
（３）在原第一百八十六条之后增加如下内容：
第一百八十七条 公司利润分配政策的基本原则
（一）公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
第一百八十八条 公司利润分配具体政策如下：
（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；
（二）公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司可分配利润的百分之三十；
出现下列情形之一的，公司根据实际情况可以不进行现金分红：（１）公司预计在未来十二个月内需偿还已发行的长期债券（含中期票据）本息；（２）公司在未来十二个月内拟实施重大投资、收购资产等重大现金支出累计达到公司最近一期经审计的合并报表净资产的１０％；（３） 连续两年经审计的合并报表或母公司报表的经营活动产生的现金流量净额为负数并且累计达到最近一期经审计净资产的１０％。
（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股本规模与公司经营规模及行业知名度不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第一百八十九条 公司利润分配方案的审议程序：
（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议并经独立董事发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司可以通过电话、传真、电子邮件、网站留言的方式与中小股东沟通与交流，听取中小股东意见与诉求；
（二）公司因前述第一百八十八条第二款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露；
（三）公司调整或变更《公司章程》规定的利润分配政策的决策程序：公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；董事会就调整或变更利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。
原第一百八十八条序号改为第一百九十条，此后条文序号亦作相应调整。
该议案的表决结果为：赞成票３９１，１３４，８０１股，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％，反对票０股，弃权票０股。
天津精卫律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
２０１２年９月１５日
证券代码：６００７８７ 证券简称：中储股份 编号：临２０１２－０４７号
中储发展股份有限公司
非公开发行股份购买资产实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１２年５月１８日本公司收到中国证券监督管理委员会 “证监许可［２０１２ ］ ６５５号”《关于核准中储发展股份有限公司向中国物资储运总公司发行股份购买资产的批复》，核准我公司向中国物资储运总公司发行８９，８１１，４１０股股份购买相关资产，现将本次非公开发行股份购买资产实施进展情况公告如下：
本公司本次资产重组涉及的１６宗土地中有１３宗土地已取得土地增值税免税证明，目前已进入在各地国土部门办理土地过户阶段；其余３宗土地中有２宗土地的土地增值税免税事宜处于税务局审核阶段，１宗土地尚未办理到土地增值税缴纳阶段。
本公司目前正在积极推进本次资产重组涉及１６宗土地的过户事宜。
本次资产重组标的资产的过户完成时间存在不确定性，本公司将继续抓紧实施本次资产重组工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
２０１２年９月１５日