中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于２０１２年９月１４日（星期五）下午四点在北京市东城区安外西滨河路２６号汉华国际饭店举行２０１２年第一次临时股东大会（“本次临时股东大会”）。

本公司分别于２０１２年７月３０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站及于７月２９日在香港联合交易所有限公司网站刊发了会议通知。本次临时股东大会由本公司董事会召集，董事长张喜武博士主持会议，以现场会议方式召开。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

会议出席情况如下：

	人数（人）	代表所持有表决权的股份总数（股）	占公司已发行股份总数的比例（％）
亲自出席的股东和股东授权代理人	５	１６，３７２，３７６，６１６	８２．３２
其中：（１）Ａ股	５	１４，５９２，５４６，３３１	７３．３７
（２）Ｈ股	１	１，７７９，８３０，２８５	８．９５

注：大会主席分别受部分Ａ股股东和Ｈ股股东的委托投票，在计算亲自出席的股东和股东授权代理人时不重复计算。

本次临时股东大会并无否决或修改提案情形，也没有新提案提交表决。本次临时股东大会的召集和召开符合法律法规和本公司章程的规定。

二、提案审议情况

本次临时股东大会以现场记名投票表决的方式审议并批准如下决议案（议案表决结果统计情况请见附件）：

１、《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》（特别决议案）

本次临时股东大会同意授权公司董事会：

（１）在可发行的额度范围内，决定公司发行债务融资工具，包括但不限于境内市场的短期融资券、中期票据、超短期融资券、公司债券、企业债券等，以及境外市场的人民币债券和外币债券等，不包括可转换为股权的债券。

（２）根据公司需要以及市场条件决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行债务融资工具的品种、金额、利率、期限、发行时间、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。

（３）公司根据本项授权发行债务融资工具，除了要遵守政府及相关监管部门对发行规模的限制外，还应使每次发行后公司的合并报表的资产负债率不超过５０％。该项比率的计算以发行前公司最近一次披露的财务报告（季度、半年或年度）数据为基础，结合报告期末至该次发行时已经发行或兑付的债务融资工具金额，以及该次拟发行的规模计算。

（４）如在境内交易所发行公司债券，还须符合以下条件：金额不超过人民币５００亿元；期限不超过１０年；可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

（５）在本授权范围之内，董事会就每次债务融资工具发行的品种、金额、期限、募集资金用途作出决策后，可转授权予公司执行董事、总裁凌文博士及财务总监张克慧女士决定发行的其他事宜并具体实施。

（６）本议案所述授权的有效期为自本次临时股东大会通过本议案授权之日起２４个月。

本公司股东代表、监事代表、境内法律顾问及公司Ｈ股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次临时股东大会上担任监票人。

三、律师见证

本公司境内法律顾问北京市金杜律师事务所唐丽子律师、穆晓清律师出席了本次临时股东大会并出具法律意见书。经其审验认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的２０１２年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市金杜律师事务所关于中国神华能源股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

承董事会命

中国神华能源股份有限公司

董事会秘书

黄清

２０１２年９月１４日

附件：２０１２年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

附件：

中国神华能源股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

１ －《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》
	同意		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
Ａ股股东	１４，５７０，６２９，０５１	９９．８４９８０５	２１，９１７，２８０	０．１５０１９５	０	０．００００００	１４，５９２，５４６，３３１
Ｈ股股东	６２０，４９５，２７８	３４．８６２６０９	１，１５９，３３５，００７	６５．１３７３９１	０	０．００００００	１，７７９，８３０，２８５
全体股东	１５，１９１，１２４，３２９	９２．７８５０９０	１，１８１，２５２，２８７	７．２１４９１０	０	０．００００００	１６，３７２，３７６，６１６