证券简称：福成五丰 证券代码：600965 公告编号：2012—016

河北福成五丰食品股份有限公司

第四届董事会第十三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012 年9月4 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达、传真及电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议的通知。2012 年9 月14 日上午公司董事会以现场记名投票表决的方式对第四届董事会第十三次会议的议案进行表决，公司应出席本次会议董事九人，实际出席七人，出席会议董事以记名投票表决的方式对会议的议案投了表决票，符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了由于公司董事辞职，调整公司董事会人数及修改公司章程有关条款的议案。公司原有董事九人，由于工作变动等原因，先后有两名董事提出辞呈，公司董事会根据公司章程的有关规定，拟定董事会人员由九名变更为七名，并修改公司章程有关章节，提请股东大会审议后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于制定未来三年股东回报规划及修订公司章程有关条款的议案，提请股东大会审议后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于修改公司章程的议案，公司将对公司章程第七十七条、第一百零六条、第一百五十五条相关条款进行修改，提请股东大会审议后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案，具体内容详见股东大会通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

董事会

2012年9月14日

证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2011-017

河北福成五丰食品股份有限公司

关于召开2012年第一次

临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年10月10日上午9:30

●股权登记日：2012年10月8日

●会议召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区公司会议室

●会议召开方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

河北福成五丰食品股份有限公司董事会根据第四届董事会第十三次会议决议相关内容，决定于2012年10月10日上午9：30-12：00以现场表决的方式，在河北省三河市燕郊经济技术开发区公司会议室召开2012年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议由于公司董事辞职，调整公司董事会人数及修改公司章程有关条款的议案	否
2	审议关于制定未来三年股东回报规划及修订公司章程有关条款的议案	否
3	审议关于修改公司章程的议案	是
4	审议关于公司由外商投资股份制企业变更为内资股份制企业的议案	否

以上议案详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2012年10月8日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记时间：2012年10月8日至2012年10月9日

上午8:00-12:00 下午14：00-18：00

2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股票账户卡办理登记。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区公司证券部

电话：0316-3316590 传真：010-61595618

邮编：065201 联系人：李娟

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

特此公告

河北福成五丰食品股份有限公司

董事会

2012年9月14日

附件1

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北福成五丰食品股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议由于公司董事辞职，调整公司董事会人数及修改公司章程有关条款的议案
2	审议关于制定未来三年股东回报规划及修订公司章程有关条款的议案
3	审议关于修改公司章程的议案
4	审议关于公司由外商投资股份制企业变更为内资股份制企业的议案

委托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：兹委托之日起至会议闭幕为止。

委托人签名（或盖章）：

2012年 月 日

附注：1、请在相应栏内以“ √ ”表示投票意向。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。