证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2012-020

江苏舜天股份有限公司

第七届董事会第七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2012年9月7日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第七次会议通知，会议于2012年9月14日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

公司通过江苏省产权交易所公开挂牌征集江苏舜天汉唐贸易有限公司30%股权的受让者，挂牌价格不低于评估值28,949,432.55元人民币；转让完成后，公司不再持有江苏舜天汉唐贸易有限公司股权。

公司上述公开挂牌江苏舜天汉唐贸易有限公司30%股权的事项详见临2012-021《江苏舜天股份有限公司关于挂牌转让江苏舜天汉唐贸易有限公司30%股权的公告》。

以上事项，特此公告！

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一二年九月十五日

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2012-021

江苏舜天股份有限公司

关于挂牌转让江苏舜天汉唐贸易有限公司30%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易的主要内容是公司通过江苏省产权交易所公开挂牌征集江苏舜天汉唐贸易有限公司（以下简称“汉唐贸易公司”）30%股权的受让者，挂牌价格不低于评估值28,949,432.55元人民币；转让完成后，公司不再持有江苏舜天汉唐贸易有限公司股权。

若能于年内顺利转让上述股权，公司2012年度将实现投资收益约3,723,351.15元。

●本次交易事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

公司通过江苏省产权交易所公开挂牌征集江苏舜天汉唐贸易有限公司30%股权的受让者，挂牌价格不低于评估值28,949,432.55元人民币；

经具有证券、期货相关业务评估资质的江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司初步评估确认，截至2012年1月31日，公司持有的汉唐贸易公司30%股权于2012年1月31日的评估价值为28,949,432.55元。

2、上述挂牌转让的交易事项已于2012年9月14日经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

3、若能于年内顺利转让上述股权，公司2012年度将实现投资收益约3,723,351.15元。

二、交易标的基本情况及评估情况

1、汉唐贸易公司基本情况

企业性质：有限责任公司；

成立时间： 2002年1月14日；

注册地：无锡市中山路278号中发大厦9楼；

法定代表人：叶贵宏；

注册资本：4,000万元；

许可经营项目：煤炭的批发；一般经营项目：皮棉、日用品、针纺织品、五金交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、金属材料、装饰装修材料、建筑用材料、矿产品（不含国家禁止及限制项目）、化肥（不含危险化学品）、水果、蔬菜、蛋类、禽类、肉类、水产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、汉唐贸易公司股权结构（本次股权受让完成之前）

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	2,800	70
江苏舜天股份有限公司	1,200	30
合计	4,000	100

3、公司持有的汉唐贸易公司30%股权的评估价值

公司财务报表对汉唐贸易公司实施权益法核算，截至2011年12月31日，公司持有汉唐贸易公司30%股权的账面值是25,226,081.40元；截至2012年6月30日，公司持有汉唐贸易公司30%股权的账面值是25,556,241.10元。

公司此次通过江苏省产权交易所公开挂牌，征集汉唐贸易公司30%股权的受让者，已委托江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司就汉唐贸易公司30%股权2012年1月31日之价值实施评估。经具有证券、期货相关业务评估资质的江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司“立信永华评报字（2012）第092号”《江苏舜天股份有限公司拟转让江苏舜天汉唐贸易有限公司部分股权项目评估报告书》评估确认，公司持有的汉唐贸易公司30%股权于2012年1月31日的评估价值为28,949,432.55元。

4、权属状况说明

公司持有的汉唐贸易公司30%股权不存在争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

5、有优先受让权的其他股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司不放弃优先受让权。

三、交易标的定价情况及公平合理性分析

公司通过江苏省产权交易所公开挂牌征集江苏舜天汉唐贸易有限公司30%股权的受让者，挂牌价格不低于评估值28,949,432.55元人民币。

上述标的物的挂牌价格系根据标的物经由证券、期货相关业务评估资质的评估机构评估确认的价值而确定，定价公允合理。

四、本次交易的目的和对公司的影响

公司转让其持有的汉唐贸易公司30%股权事项完成后，公司将不再持有汉唐贸易公司股权。

公司此次通过江苏省产权交易所挂牌转让汉唐贸易公司30%股权的挂牌价格不低于评估值28,949,432.55元人民币，若能于年内顺利实现对外转让汉唐贸易公司30%股权，公司2012年度将实现投资收益约3,723,351.15元；对公司2012年度利润的最终影响金额尚需会计师事务所对财务数据审计后确认。

公司上述对外转让汉唐贸易公司30%股权事项，有助于回收约2,900万元现金，提高公司资产的流动性；并能进一步优化对外参股投资结构、明晰参股投资方向，集中精力展开公司本部及控股子公司的业务发展及管控，提高运营效率。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具的“立信永华评报字（2012）第092号”《评估报告书摘要》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一二年九月十五日