证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-033

  江西长运股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司于2012年9月11日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知，会议于2012年9月14日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司南昌分行申请1亿元综合授信额度的议案》

  同意公司向北京银行股份有限公司南昌分行申请金额为1亿元的综合授信额度，上述授信由本公司控股股东江西长运集团有限公司提供担保。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了《关于控股子公司江西景德镇长运有限公司全资子公司景德镇长运物流园有限公司参与物流园建设用地挂牌出让的议案》

  同意子公司江西景德镇长运有限公司的全资子公司景德镇长运物流园有限公司参与竞买位于浮梁县洪源工业基地内的物流园建设用地（该地块面积为166.072亩，规划用途：商业，出让年限：40年，主要规划用地指标：容积率＜2.2；建筑密度＜40%；绿地率＞25%，竞买起始价为35.8万元/亩），并授权公司副总经理兼江西景德镇长运有限公司董事长周国顺先生根据出让的实际情况，确定具体的竞买价格。

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  2012年9月14日

  证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-034

  江西长运股份有限公司

  关于设立小额贷款公司的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立小额贷款有限公司的议案》，同意公司以货币资金出资人民币4000万元，作为主发起人，联合其他五家法人单位和一位自然人共同发起设立吉安县长运小额贷款有限公司（以下简称“长运小额贷款公司”），内容详见本公司于2012年8月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。

  本公司于2012年9月14日收到江西省人民政府金融工作办公室《关于同意吉安县长运小额贷款有限公司筹建的批复》（赣府金办复[2012]112号），批复主要内容如下：同意本公司为主发起人，在吉安县发起筹建吉安县长运小额贷款有限公司，长运小额贷款公司拟注册资本为壹亿元人民币，筹建期自2012年9月17日至2012年11月17日止。筹建工作完成后，须向江西省人民政府金融工作办公室申请开业，经审核批准，取得核定的业务经营范围，并依法注册登记后，方可开业。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  2012年9月14日