证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2012-048

  通化葡萄酒股份有限公司二○一二年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、会议时间：2012年9月17日下午14：00时。

2、会议地点：公司一楼会议室

（二）会议情况

出席本次会议的股东及股东代理人501人，代表公司有表决权股份52,972,073股，占公司总股本的37.84%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份14,665,443股，占公司总股本的10.48%；参加网络投票的股东498人，代表公司有表决权股份38,306,630股，占公司总股本的27.36%。

出席会议的股东和代理人人数	501
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	52,972,073
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）

占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.84
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议由董事长王鹏先生主持

公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

	议案内容	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例(%)	是否通过
1	《关于修改〈公司章程〉的提案》	51299414	955721	716938	96.84	通过
2	《关于公司〈未来三年股东回报规划（2012-2014）〉的提案》	51086314	905721	980038	96.44	通过
3	《关于<现金分红管理制度>的提案》	51086314	905721	980038	96.44	通过
4	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》	51210352	905721	856000	96.67	通过
5	《关于公司2012年度非公开发行A股股票方案的提案》	51045514	916921	1009638	96.36	通过

5.01	发行方式	51045514	916921	1009638	96.36	通过
5.02	本次发行股票的种类与面值	51045514	916921	1009638	96.36	通过
5.03	发行数量	51045514	916921	1009638	96.36	通过
5.04	发行价格及定价原则	51045514	1040959	885600	96.36	通过
5.05	发行对象	51000014	962421	1009638	96.28	通过
5.06	募集资金投资项目	51045514	916921	1009638	96.36	通过
5.07	认购方式	51045514	916921	1009638	96.36	通过
5.08	限售期	51045514	916921	1009638	96.36	通过
5.09	未分配利润安排	51045514	916921	1009638	96.36	通过
5.10	上市地点	51088514	916921	966638	96.44	通过
5.11	本次非公开发行股票决议的有效期	51088514	916921	966638	96.44	通过
6	《关于<公司2012年度非公开发行A股股票预案>的提案》	51369452	911921	690700	96.97	通过
7	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	51086314	911921	973838	96.44	通过

8	《吉祥酒店等8名认购人与公司签署附生效条件的<股份认购合同>的提案》	50997814	911921	1062338	96.27	通过
9	《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的提案》	51086314	911921	973838	96.44	通过
10	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的提案》	51210352	911921	849800	96.67	通过
11	《关于<前次募集资金使用情况报告>的提案》	51075014	911921	985138	96.42	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由北京金杜律师事务所律师出具了法律意见书，结论性意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年8月28日在《上海证券报》上披露的召开2012年第四次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、北京金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司

二○一二年九月十七日