股票简称：中发科技  股票代码：600520  公告编号：临2012—027

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  2012年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  本次会议没有否决、修改或增加临时提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称公司）2012年度第三次临时股东大会于2012年9月15日上午9:00在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长黄言勇先生主持。会议通知已刊载于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。公司部分董事、监事、高管人员以及会议见证律师等参加了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人，所持股份27073433股，占公司总股本11304万股的23.9511%。

  本次会议以记名书面投票方式对议案进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会所做的各项决议合法有效。

  三、提案审议情况

  经大会审议并以记名书面投票表决的方式，通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

  出席会议股东以累积投票方式选举第五届监事会监事。累积投票表决权共计54146866个。

  聘任刘品海为公司第五届监事会监事：赞成27073433个表决权。

  聘任施剑文为公司第五届监事会监事：赞成27073433个表决权。

  该议案获得通过。

  另外，接到公司工会委员会通知，经公司职工代表民主选举形式选举杨雪峰、曹玉堂担任公司职工代表监事。公司第五届监事会成员由刘品海、施剑文、杨雪峰、曹玉堂四位先生组成。以上四位监事简历见附件。

  （二）审议通过了《关于更换2012年度审计机构的议案》

  深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）为公司2009、2010、2011年度年报审计机构。鹏城所在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职地发表独立审计意见。2012年5月18日公司2011年度股东大会审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

  现鉴于鹏城所目前的状况，公司决定不再续聘鹏城所担任公司2012年度审计机构，改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为我公司2012年度年报审计机构及内控审计机构，两项审计费用合计人民币六十万元。公司对鹏城所多年的辛勤工作表示衷心的感谢。

  该议案表决情况：27073433股赞成；0股反对；0股弃权。获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司董事签字确认的中发科技2012年度第三次临时股东大会决议；

  （二）公司2012年度第三次临时股东大会会议记录；

  （三）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司召开2012年度第三次临时股东大会的法律意见书》；

  （四）公司2012年度第三次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一二年九月十五日

  附件：四位监事个人简历：

  1、刘品海，男，1970年12月3日出生，大专学历，中共党员，高级咨询师、经济师。历任温州四通公司乐清公司总经理、浙江中发电气有限公司副总经理、上海中发电气（集团）有限公司监事长、上海中发电气（集团）有限公司副董事长、副总裁、党委副书记。现任上海中发电气（集团）股份有限公司总裁、党委副书记、上海市南汇区第三届政协委员、南汇区第三届工商联常委、上海温州青联第二届副主席、铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会主席。

  2、施剑文，男，1973年10月30日出生，工商管理硕士，高级经营师、高级策划师。历任宝利兴工业（深圳）有限公司商事发展部经理、TCL信息产业（集团）有限公司CIS部经理、天柏宽带网络科技（集团）有限公司营销总监。现任上海中发电气（集团）股份有限公司副总裁、铜陵中发三佳科技股份有限公司监事。

  3、杨雪峰，男，2000年4月至2004年2月，任铜陵三佳模具股份有限公司董事、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事兼党委副书记，2004年2月至今任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司党委副书记、监事；现任铜陵中发三佳科技股份有限公司职工代表监事。

  4、曹玉堂，男，1974年6月24日出生，研究生毕业。1994年7月至1997年3月在原建西工具厂机械分厂技术科工作；1997年3月至1998年2月在铜陵三佳公司型材模具厂技术科工作；1998年2月至2000年1月在铜陵三佳公司型材模具厂营业部工作；2000年1月至2004年11月任铜陵三佳山田科技有限公司副总经理，分管营销管理工作；2004年11月至2009年6月任铜陵三佳山田科技有限公司副总经理，分管技术管理工作；2009年6月至今任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；2012年4月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司职工代表监事。

  股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012—028

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2012年9月15日上午10：00在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议应到监事4人，实到监事3人。公司监事刘品海先生因故未能出现本次会议，已书面授权委托给监事施剑文先生代为出席并行使表决权。会议一致推选施剑文先生为本次会议的主持人，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举刘品海先生为公司第五届监事会主席的议案》

  选举刘品海先生为公司第五届监事会主席，刘品海先生的简历详见公司临2012—027号公告。

  该议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

  二○一二年九月十五日