证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2012-033
上海梅林正广和股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2012年9月17日上午
2、召开地点：上海市天平宾馆六楼会议室（天平路185号）
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周海鸣董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共16人，代表股份421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股，占公司总股本的56.3185%。
2、其他人员出席情况：公司相关人员出席了会议，金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。
三、议案审议情况
本次会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议《关于公司购买江苏省苏食肉品有限公司 60%股权及江苏淮安苏食肉品有限公司 60%股权的议案》
参加表决的股数为：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股，意见如下：
同意：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
2、审议《关于签署附生效条件的<上海梅林正广和股份有限公司现金购买江苏省食品集团有限公司肉类业务资产之协议>的议案》
参加表决的股数为：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股，意见如下：
同意：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
3、审议《关于签署<现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》
参加表决的股数为：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股，意见如下：
同意：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
4、审议《关于公司收购江苏省苏食肉品有限公司 60%股权及江苏淮安苏食肉品有限公司 60%股权的盈利预测鉴证报告的议案》
参加表决的股数为：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股，意见如下：
同意：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金购买资产的相关事宜的议案》
参加表决的股数为：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股，意见如下：
同意：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
6、审议修改《公司章程》部分条款的议案
参加表决的股数为：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股，意见如下：
同意：421,229,267(四亿二千一百二十二万九千二百六十七)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
四、律师见证情况
金茂凯德律师事务所认为，本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会逐项审议并通过了《关于公司购买江苏省苏食肉品有限公司60%股权及江苏淮安苏食肉品有限公司60%股权的议案》、《关于签署附生效条件的<上海梅林正广和股份有限公司现金购买江苏省食品集团有限公司肉类业务资产之协议>的议案》、《关于签署<现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司收购江苏省苏食肉品有限公司60%股权及江苏淮安苏食肉品有限公司60%股权的盈利预测鉴证报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金购买资产的相关事宜的议案》、《修改<公司章程>部分条款的议案》。其中《修改<公司章程>部分条款的议案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
五、备查文件
1、载有公司与会董事、监事、和公司相关人员签名的本次股东大会决议。
2、金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2012年9月18日