证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2012-012

  江苏扬农化工股份有限公司

  二〇一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议没有否决或修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年9月15日在扬州广源丁山大酒店以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表8名，代表股份76,199,469股，占总股权数的44.26%。公司董事、监事出席了会议。

  公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

  1、关于变更公司经营范围的议案。

  同意76,199,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  原经营范围：

  许可经营项目：农药的制造、加工（按批准证书经营）。

  一般经营项目：精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  现变更为：

  许可经营项目：农药的制造、加工（按批准证书或生产许可证经营）。

  一般经营项目：精细化工产品的制造、加工；精细化工产品、农药的技术开发、应用服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  2、关于修改《公司章程》的议案。

  同意76,199,469股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、法律意见书

  本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所刘向明、沈玮律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  江苏扬农化工股份有限公司董事会

  二○一二年九月十八日