证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-031

  露笑科技股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场及网络投票表决的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2012年09月17日下午13:30

  （2）网络投票时间：2012年09月16日—2012年09月17日，其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年09月17日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年09月16日下午15：00至2012年09月17日下午15：00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室。

  3、会议召集人：本公司董事会。

  4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合。

  5、现场会议主持人：董事长鲁小均先生。

  6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份81,784,000股，占公司股份总数12,000万股的68.1533%。董事长鲁小均先生主持了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共13名，代表有表决权股份7478万股，占公司股份总数12000万股的62.3167%。

  3、网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份7,004,000股，占公司股份总数12,000万股的5.8367%。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过了《关于修订公司章程有关利润分配等条款的议案》

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份81,784,000股，其中赞成票81,784,000股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  2、审议通过了《关于公司未来三年（2012年～2014年）股东回报规划的议案》

  表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份81,784,000股，其中赞成票81,784,000股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件

  1、露笑科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  露笑科技股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十八日