股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2012-026

  关于上海加冷松芝汽车空调股份

  有限公司第二届董事会第十五

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月14日在公司召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议以通讯表决方式举行，由公司董事长陈福泉先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件于2012年9月4日以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、 会议以__9___票同意、__0___票反对、__0___票弃权，通过了《对外捐赠管理制度》；

  特此决议。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月14日