股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-030

  债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会召开前新增一项《关于收购浙江正泰仪器仪表有限责任公司部分股权的议案》提交本次会议审议。

  一、会议召开情况：

  1、会议名称：浙江正泰电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2012年9月17日上午9：30

  （2）网络投票时间：2012年9月17日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

  3、会议召开地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区科技楼三楼报告厅

  4、会议表决方式：现场与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长南存辉先生

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况：

  出席浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）2012年第二次临时股东大会的股东及代理人共计46人，代表股份数为768,167,873股，占公司股本总数的76.4346%。其中现场会议投票的股东及代理人22人，代表股份数为764,609,929股，占公司股本总数的76.0806%；参加网络投票的股东人数24人，代表股份数为3,557,944股，占公司股本总数的0.3540%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席了会议。

  三、会议表决情况：

  （一）审议通过了《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》

  该议案表决结果为：同意768,163,673股，占参加表决股东持有公司有效表决权的99.9995%；反对4,200股，占参加表决股东持有公司有效表决权的0.0005%；弃权0股，占参加表决股东持有公司有效表决权的0.0000%。议案获得股东大会通过，同意公司2012年半年度利润分配方案如下：

  2012年1-6月公司实现母公司的净利润620,826,402.25元，年初留存的未分配利润1,088,973,990.99元，2012年4月份向全体股东按每十股分配现金股利7元（含税），共计派发现金703,500,000.00元（含税），截至2012年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,006,300,393.24元；公司以现有股本1,005,000,000股为基数，向全体股东每十股分配现金股利2.9元（含税），共计派发现金291,450,000.00元（含税），剩余未分配利润714,850,393.24元结转下次分配。

  （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  该议案表决结果为：同意768,160,373 股，占参加表决股东持有公司有效表决权的99.9991%；反对4,200 股，占参加表决股东持有公司有效表决权的0.0005%；弃权3,300股，占参加表决股东持有公司有效表决权的0.0004%。议案获得股东大会通过，同意修改公司章程。

  （三）审议通过了《关于收购浙江正泰仪器仪表有限责任公司部分股权的议案》

  该议案表决结果为：同意14,551,798股，占参加表决股东持有公司有效表决权的99.9485%；反对4,200股，占参加表决股东持有公司有效表决权的0.0288%；弃权3,300股，占参加表决股东持有公司有效表决权的0.0227%。议案获得股东大会通过，同意公司以人民币295,343,874.00元收购正泰集团股份有限公司持有的浙江正泰仪器仪表有限责任公司66.98%的股权，并授权公司经营班子负责办理股权收购的相关事项。

  本次收购为关联交易，关联股东回避了本议案表决。

  四、律师见证情况：

  公司聘请的北京市金杜律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件：

  1、经到会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议和会议记录。

  2、金杜律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  2012年9月17日