证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2012－031

  招商证券股份有限公司

  第四届董事会2012年第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2012年第七次临时会议通知于2012年9月12日以电子邮件方式发出。会议于2012年9月17日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。

  应出席会议董事15人，实际出席15人。

  会议审议并通过了《关于公司在大连等地新设五家证券营业部的议案》、《关于公司开展利率互换业务的议案》，具体如下：

  一、关于公司在大连等地新设五家证券营业部的议案

  1、同意公司在辽宁省大连市西岗区、福建省厦门市思明区、河北省石家庄市裕华区、重庆市涪陵区、广东省广州市南沙区各设立一家证券营业部。

  2、授权公司经营管理层决定具体方案，向中国证监会递交新设证券营业部的申请，并办理相关手续。

  二、关于公司开展利率互换业务的议案

  1、同意公司开展利率互换业务，利率互换业务的投资规模按照监管机构规定的计算方法纳入股东大会对公司自营权益类证券及证券衍生品的年度授权规模进行统一管理。

  2、授权公司经营管理层办理公司开展利率互换交易的相关手续。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2012年9月17日