证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2012-014

  东方国际创业股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方国际创业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2012年9月11日以书面和电子邮件传达的方式发出，会议于2012年9月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过了以下议案：

  一、《关于公司全资子公司物流集团以委贷形式向大股东借款的议案》。详见【2012-015】公告

  （表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票）关联董事：蔡鸿生，唐小杰、钟伟民、强志雄、季胜君回避表决。

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司董事会

  2012年9月17日

  证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2012-015

  东方国际创业股份有限公司

  关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 关联交易概述：

  公司全资子公司东方国际物流(集团)有限公司(以下简称“物流集团”) 因开展相关海运出口包舱业务存在资金缺口，现拟通过银行向本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方集团”)借款3000万元。为了支持下属企业拓展主营业务，东方集团同意通过浦发银行委托贷款3000万元给物流集团，期限为一年，年利率为3%。

  因东方集团持有本公司378,270,997股股份，占公司总股本的72.43%，系本公司第一大股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次委贷行为构成关联交易。公司于2012年9月17日召开五届十四次董事会对此事项进行了审议，关联董事蔡鸿生，唐小杰、钟伟民、强志雄、季胜君回避表决，非关联董事全票赞成通过上述议案。

  二、关联方介绍：

  东方国际（集团）有限公司注册资本80000万元，企业类型：国有独资有限责任公司，法人代表：蔡鸿生。主要经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务；经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际工程、对外派遣各类劳务人员；承办国际货运代理业务，产权经纪。

  经审计，截止2011年12月31日，总资产为 119.20亿元，净资产为 48.86亿元，2011年1-12月营业务收入 216.38亿元，净利润 3.29亿元。

  2012年7月31日总资产为121.59 亿元，净资产为 51.50亿元，2012年1-7月营业务收入 103.17亿元，净利润 1.53亿元。(未经审计)

  三、关联交易的标的基本情况：

  由于受到国际、国内经济形势的影响，物流集团的传统货运出口业务量出现一定程度的下降，影响了企业的可持续发展。近期，物流集团拟与船公司合作开展包舱业务。为降低成本，减少费用，物流集团拟通过浦发银行向东方集团贷款3000万元，期限为一年，贷款利率为3%。

  四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司影响：

  目的：在传统货代竞争日益激烈的情况下，物流集团拟通过与船公司合作开展包舱业务，拓展公司在物流领域的市场占有率，提升公司的核心竞争力。

  影响：东方集团是本公司的大股东，此次委贷行为主要是大股东从支持上市公司角度出发，以低于银行同期利率的优惠利率通过银行向物流集团委托贷款，有助于公司物流板块的可持续发展。

  六、独立董事意见：

  公司全资子公司物流集团通过银行向大股东东方国际(集团)有限公司贷款3000万元是为了拓展公司在物流领域的市场占有率，提升公司的核心竞争力。大股东从支持上市公司角度出发，以低于银行同期利率的优惠利率向物流集团委托贷款，符合上市公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。

  公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。

  特此公告 

  东方国际创业股份有限公司

  2012年9月 17日