证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2012—020

  B 900922

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会2012年第四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2012年09月12日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2012年第四次临时会议的通知,并于2012年09月18日以通讯方式召开。会议应表决董事9位, 实际表决9位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过：

  审议通过了《关于公司用房地产抵押贷款的提案》

  为满足公司流动资金周转，现拟用航头镇下沙新街200弄51号及浦东大道147、1482号1401-1415室作抵押向交通银行（杨浦支行）申请流动资金贷款4000万元。抵押期限为贷款合同签署之日起一年。

  以上两项房地产设定以上抵押外，无其他抵押贷款。

  抵押房产情况：

  1、 航头镇下沙新街200弄51号，土地面积：36078平方米，建筑面积：18368平方米 ，截止至2012年6月30日该房产账面净值人民币641.30万元。

  2、 浦东大道147、1482号1401-1415室，土地面积1492平方米，建筑面积：801.59平方米，截止2012年6月30日该资产帐面净值为281.90万元。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二零一二年九月十八日