证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2012-020

  广东顺威精密塑料股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1、 本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开；

2、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会增加临时提案的情况：公司董事会于2012年9月3日收到公司股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司（持有公司股份74,499,354股，占公司总股本的46.56%）提交的临时提案，提议于2012年9月18日召开的公司2012年第五次临时股东大会增加《关于选举胡八一先生为第二届董事会独立董事的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。公司董事会于2012年9月4日发出《关于2012年第五次临时股东大会增加临时提案和开通网络投票方式的补充通知》。

二、 会议召开情况

1、 本次股东大会召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会；

2、 本次股东大会召开及表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

3、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议时间： 2012年9月18日上午10点在公司会议室召开；

（2）网络投票时间：2012年9月17日（星期一）至2012年9月18日（星期二）：其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年9月17日15:00至2012年9月18日15:00的任意时间。

4、本次股东大会现场会议的召开地点：公司会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号）；

5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司公司章程》的规定；

6、 本次股东大会现场会议主持人：董事长麦仁钊先生。

三、 会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共18名，代表股份122336510股，占公司有表决权总股份的76.46%。其中：

（1）现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3名，代表股份120000100股，占公司有表决权总股份的75% 。

（2）网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表人共15名，代表股份2336410股，占公司有表决权总股份1.46%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师、保荐机构列席了本次会议。

四、 议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决及网络投票表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2012年半年度利润分配的议案》，主要决议内容如下：

同意由本公司董事会提交的公司2012年半年度利润分配方案，具体如下：

截止2012年6月30日，2012年1-6月份母公司实现税后净利润35,115,339.87元，提取法定盈余公积3,511,533.99元，加上前期滚存未分配利润101,472,462.56元，本期可供股东分配利润133,076,268.44元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司2011年度未实施利润分配的实际情况，同意：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计分配利润32,000,000.00元，其余未分配利润101,076,268.44元，留待以后分配。

本次利润分配方案符合《公司未来三年股东分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定。

表决结果：赞成120130700股，占参加投票有效表决权的98.20%；反对2205810股，占参加投票有效表决权的1.80%；弃权0股，占参加投票有效表决权的0%；

其中，网络投票表决结果：赞成130600股，占参加网络投票所有股东所持股份的5.59％；反对2205810股，占参加网络投票所有股东所持股份的94.41％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加网络投票所有股东所持股份的0％。

2、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意对相关条款进行修改，主要决议内容如下：

条款	修订前	修订后
第七条	公司董事薪酬构成为：年薪或补贴。 董事的补贴标准为每年税前5.2万元。独立董事的补贴标准为每年税前5.2万元。在公司及子公司兼任其他职务的董事，不再领取上述董事津贴。	公司董事薪酬构成为：年薪或补贴。 董事的补贴标准为每年税前5.2万元。独立董事的补贴标准为每年税前5.2万元。在公司及子公司兼任其他职务的董事补贴标准为每年税前2.2万元。
第八条	公司监事薪酬构成为：补贴。 监事和职工监事的津贴为每年税前5.2万元。在公司其他部门任职的监事，不再领取监事津贴。	公司监事薪酬构成为：补贴。 监事和职工监事的补贴为每年税前5.2万元。在公司其他部门任职的监事补贴为每年税前2.2万元

表决结果：赞成120003100股，占参加投票有效表决权的98.09%；反对292010股，占参加投票有效表决权的0.24%；弃权2041400股，占参加投票有效表决权的1.67%；

其中，网络投票表决结果：赞成3000股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.13％；反对292010股，占参加网络投票所有股东所持股份的12.50％；弃权2041400股（其中，因未投票默认弃权2041400股），占参加网络投票所有股东所持股份的87.37％。

3、审议通过了《关于选举胡八一先生为第二届董事会独立董事的议案》，主要决议内容如下：

同意选举胡八一先生为公司第二届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，其独立董事的补贴标准同第二届其他独立董事补贴标准一致。原独立董事常叔斌先生的辞职于本议案通过之日起生效。

表决结果：赞成120008600股，占参加投票有效表决权的98.10%；反对286510股，占参加投票有效表决权的0.23%；弃权2041400股，占参加投票有效表决权的1.67%；

其中，网络投票表决结果：赞成8500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.3638％；反对286510股，占参加网络投票所有股东所持股份的12.2628％；弃权2041400股（其中，因未投票默认弃权2041400股），占参加网络投票所有股东所持股份的87.3734％。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司章程第一百七十七条相关内容进行修改，主要决议内容如下：

章程条款	修订前	修订后
第一百七十七条	存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。	存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

表决结果：赞成120008600股，占参加投票有效表决权的98.10%；反对168810股，占参加投票有效表决权的0.14%；弃权2159100股，占参加投票有效表决权的1.76%；

其中，网络投票表决结果：赞成8500股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.36％；反对168810股，占参加网络投票所有股东所持股份的7.23％；弃权2159100股（其中，因未投票默认弃权2041400股），占参加网络投票所有股东所持股份的92.41％。

五、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：北京市金杜(广州)律师事务所

2、 见证律师姓名：赖江临、叶晓蓓

3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

六、 备查文件

1、 《广东顺威精密塑料股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议》；

2、 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2012年9月18日